长春欧亚集团股份有限公司
董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号--年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市
公司 2014 年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》的要求，现将公司董事会审计委员会
2014 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
董事会审计委员会由冯淑华、刘凤丽、薛立军 3 名董事组成，冯
淑华、刘凤丽为独立董事。冯淑华担任主任。
审计委员会能够对董事会负责，向董事会汇报工作。
董事会审计委员会成员，均具有胜任审计委员会工作职责的专业
知识和商业经验，能够积极履行工作职责，勤勉尽职，指导公司内部
审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的
财务报告。
公司为审计委员会提供了必要的工作条件，并配备专人承担审计
委员会的工作联络等相关日常工作。审计委员会履职时，得到了公司
管理层级相关部门的积极配合。
二、履行职责情况
（一）对 2014 年定期报告事前审议的履职情况
审计委员会于 2014 年 4 月 25 日、8 月 19 日、10 月 24 日分别召
开专题会议，对公司《2014 年第一季度报告》、《2014 年半年度报告
及摘要》、《2014 年第三季度报告》进行了事前审议。
（二）对 2014 年度财务报表和内部控制审计的履职情况
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1、审计前的履职情况
在公司审计机构正式进场审计前，审计委员会于 2015 年 1 月 19
日召开第一次会议，听取了公司财务核算中心负责人关于 2014 年财
务审计工作的时间安排，审议了公司编制的 2014 年度财务会计报表
及《2014 年度财务会计报表说明》。听取了公司审计监察部关于 2014
年内部控制审计工作的时间安排。并与信永中和会计师事务所就审计
工作安排进行协商，达成一致意见。会议形成如下决议：（1）同意公
司财务核算中心关于 2014 年财务审计工作的时间安排，并以财务核
算中心编制的 2014 年度财务会计报表为基础进行审计工作。（2）同
意公司审计监察部关于 2014 年内部控制审计工作的时间安排，并在
内部控制审计工作中，不定期和会计师事务对内部控制工作进行沟
通。（3）建议信永中和会计师事务所在规定的时间内完成公司财务会
计报表和内部控制审计工作，并分别出具审计报告。
2、审计中的履职情况
在审计过程中，审计委员会分别在 2015 年 2 月 25 日、3 月 23
日就审计工作和信永中和会计师事务所进行沟通，对审计工作进行督
促与监督。
3、审计报告的初稿审阅情况
2015 年 4 月 15 日，信永中和会计师事务所按照公司审计工作的
时间安排，完成了 2014 年度财务报表审计工作，并根据中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告
的内容与格式》、《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指
引第五号—零售业》的相关规定，编制了公司 2014 年度财务报告。
完成了 2014 年度内部控制审计工作。信永中和会计师事务所就财务
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报表和内部控制初步出具了审计意见。审计委员会于 2015 年 4 月 15
日召开了第二次会议，审议了《2014 年度财务报告》、《2014 年度内
部控制审计报告》及会计师事务所出具的初步审计意见。会议同意：
（1）将审计后的公司《2014 年度财务报告》、《2014 年度内部控
制审计报告》提交公司七届二十次董事会审议。
（2）根据信永中和会计师事务所对公司 2014 年度财务报告和内
部控制审计工作的情况，审计委员会认为：信永中和会计师事务所具
备证券期货业务执业资格，年审注册会计师能够按照国家有关规定以
及注册会计师职业规范的要求，开展财务报表和内部控制审计，较好
地完成了公司 2014 年度财务报表和内部控制审计工作。提议续聘信
永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务报表和内部控制审计机
构。财务报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 40 万元。
该事项需提交公司七届二十次董事会和 2014 年度股东大会进行
审议批准。
三、会议情况
2014 年度内，审计委员会共召开 5 次会议。
1、2014 年 1 月 20 日，召开第一次会议，研究公司 2013 年年报
审计工作的有关问题。
2、2014 年 4 月 14 日，召开第二次会议，审议公司 2013 年财务
报告、内控报告及续聘 2014 年度审计机构的相关事宜。
3、2014 年 4 月 25 日，召开第三次会议，对拟提交公司七届十
六次董事会的《2014 年第一季度报告》进行了事前审议。
4、2014 年 8 月 19 日，召开第四次会议，对拟提交公司七届十
八次董事会的《2014 年半年度报告及摘要》进行了事前审议。
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5、2014 年 10 月 24 日，召开第五次会议，对拟提交公司七届十九次
董事会的《2014 年第三季度报告》进行了事前审议。
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董事会审计委员会
二〇一五年四月十七日
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