京能置业:董事会审计委员会2014年度履职情况报告

来源:上交所 2015-04-18 16:59:33
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京能置业股份有限公司董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告

京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报

告如下:

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由有 2 名独立董事及 1 名董事组成,其中

主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会召开会议的情况

2014 年度,审计委员会共召开会议 7 次:

会议名称 召开时间 审议内容

第七届董事会审计委 2014 年 3 月 3 日 1、通过了公司 2013 年度报告。

员会第六次会议 2、审阅了关于瑞华会计师事务所对公司

2013 年度审计工作的总结报告。

3、通过了公司 2013 年度内部控制评价报

告。

4、通过了公司审计委员会 2013 年度履职情

况报告。

第七届董事会审计委 2014 年 4 月 18 日 通过了公司 2014 年第一季度报告。

员会第七次会议

第七届董事会审计委 2014 年 7 月 29 日 通过了关于向控股子公司宁夏京能房地产

员会第八次会议 开发有限公司提供委托贷款的议案。

第七届董事会审计委 2014 年 8 月 13 日 通过了公司关于向天津海航东海岸发展有

员会第九次会议 限公司发放 4200 万元委托贷款的议案。

第七届董事会审计委 2014 年 9 月 29 日 1、通过了公司关于向天津海航东海岸发展

员会第十次会议 有限公司发放 5500 万元委托贷款的议案。

2、通过了公司关于聘请 2014 年度审计机构

的议案。

第七届董事会审计委 2014 年 10 月 21 日 1、通过了公司关于公司实施新修订的《企

员会第十一次会议 业会计准则》对财务报告进行变动调整的议

案。

1

2、通过了公司 2014 年第三季度报告。

第七届董事会审计委 2014 年 12 月 18 日 通过了公司关于控股子公司宁夏京能房地

员会第十二次会议 产开发有限公司向京能集团财务有限公司

申请贷款的议案。

三、审计委员会年审工作情况

(一)在年报审计工作开展前,审计委员会与公司财务部、事务

所就审计计划进行了讨论,最终确定了审计工作计划。

(二)审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表,同意以此财

务报表为基础进行年度财务审计。

(三)审计过程中,事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况,

审计委员会先后两次发函督促事务所按照审计计划安排审计工作,确

保在约定时间内提交审计报告。

(四)事务所出具初步审计意见后,审计委员会与事务所认真细

致的沟通了审计过程中相关重要事项及其会计处理方法。

四、内部控制工作

2014 年,公司对组织架构进行了调整,新增三个部室:党群部、

项目管理部和客服部。公司及时制定了新增部室的标准化文件并在内

控自评价手册中明确了相应部室的职责控制点,保证组织机构的协调

运转。期内,公司重点对合同管理、工程管理、调查评审、绩效考核、

项目后评估等管理职能模块的相关标准文件进行了修订,共修订 26

个管理标准,废除 6 个管理标准,新增 7 个管理标准,进一步修改和

完善了管理、运行流程。目前,内控体系正在有效运行,基本适应现

2

阶段的管理要求和业务发展需要。审计委员会审阅了内部控制评价报

告,认为报告基本上反映了公司年度的内部控制情况,不存在重大缺

陷和重要缺陷,同意将报告提交公司董事会审议。

五、向公司董事会提交续聘审计机构的议案

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2013 年度的财

务审计机构并负责公司 2013 年度的内部控制审计工作。鉴于该事务

所在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、

公正的执业准则,较好的完成了 2013 年度公司的审计任务,故审计

委员会向董事会提议继续聘请该事务所为公司 2014 年度的审计机

构。

六、总体评价

报告期内,审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审

计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施规则》等相

关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

京能置业董事会审计委员会

2015 年 4 月 18 日

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