上海复旦复华科技股份有限公司独立董事
关于 2014 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发［2005］120 号《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》的相关规定，我们认真核查了上海复旦复华科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2014 年度的对外担保，现将有关情况说明如下：
一、公司对外担保情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 31,176.15 万元，占公司
2014 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产的 30.40%，其中公司为其他公
司担保余额为 7,925 万元，其余均为公司对控股子公司的担保。
公司 2013 年度股东大会通过了《关于公司对外担保的额度以及被担保企业
名单的议案》，2014 年度公司发生的担保总额以及担保对象与该议案一致，公司
不存在对控股股东及其附属公司、任何非法人单位或任何个人提供担保的情况。
公司对控股子公司的担保均为连带责任担保，均无反担保，所担保的贷款无
逾期、涉诉情况。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司担保余额明细如下：
担保单位 被担保单位 担保余额 类型 备注
上海复旦复华科技股 上海复旦复华药业有限
6,980 万元 贷款
份有限公司 公司
上海复旦复华科技股
上海中和软件有限公司 3,990 万元 贷款
份有限公司
上海复旦复华科技股 江苏复旦复华药业有限
11,381.15 万元 贷款
份有限公司 公司
上海复旦复华药业有
上海中和软件有限公司 900 万元 贷款
限公司
上海复旦复华科技股 2004 至 2005 年
中国华源集团有限公司 7,925 万元 贷款
份有限公司 提供的担保
合计 31,176.15 万元
二、2014 年对外担保决策及信息披露情况
2014 年 4 月 17 日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2014
年为控股子公司提供融资担保的议案》，并提交股东大会审议。2014 年 6 月 5 日
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