抚顺特殊钢股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年 4 月 27 日
抚顺特殊钢股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2015 年 4 月 27 日下午 14 点 30 分
地 点：大连市甘井子区华东路 23 号金牛宾馆（二部）六楼会
议室
出 席： 1、股东及股东授权代表
2、公司董事、监事、董事会秘书
3、总经理和其他高级管理人员
4、公司聘请的律师
会议方式：现场会议结合网络投票
会议议程：
序 号 议 程
第一项 宣读《公司补选董事的议案》
第二项 审议《公司补选董事的议案》
第三项 股东或股东授权代表投票表决
第四项 宣布投票表决结果
第五项 律师出具并宣读法律意见
第六项 宣读股东大会决议
第七项 股东或股东授权代表、公司董事、监事签署会议文件
第八项 宣布会议结束
公司补选董事的议案
各位股东和股东授权代表：
赵明远先生因年龄原因不再担任公司董事长、董事以及董事会下
设专门委员会职务，张鹏先生因工作变动原因不再担任公司董事以及
董事会下设专门委员会职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经东北特殊钢集团
有限责任公司推荐，董事会提名杨华、张洪坤为公司第五届董事会董
事候选人，任期至本届董事会届满日止。
第五届董事会董事候选人简历详见 2015 年 4 月 10 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十七次会
议决议公告》附件。
请审议。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 4 月 27 日
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