股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-010
百大集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015 年 4 月 16
日以电话和电子邮件的方式发出通知，于 2015 年 4 月 17 日以通讯方式召
开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，并同意提交股东
大会审议。
公司 2015 年拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构，公司拟支付 2015 年的财务报告审计费用为 42 万元人民币，内
部控制报告审计费用为 17 万元人民币，共计报酬 59 万元人民币。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。会议通知详见与本
公告同时披露的编号为临 2015-011 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
