杭钢股份:第六届监事会第九次会议决议公告

来源:上交所 2015-04-18 16:47:06
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股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临 2015—020

杭州钢铁股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通

知于 2015 年 4 月 6 日以专人送达方式通知各位监事,会议于 2015 年 4 月 16 日

在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开,本次会议应到监事 3 人,实到

监事 3 人。会议由监事会主席吴东明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:

(一)审议通过《2014 年度监事会工作报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2014 年年度报告及其摘要》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会发表独立审核意见如下:

根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《股票上市规则》的有关

要求,对董事会编制的 2014 年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意

见:

1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定,能真实反映公司经营管理和财务状况,该报告及其报告摘要所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在提出本意见前,未发现参与 2014 年度报告编制和审议人员有违反保

密规定的行为。

1

(三)审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杭州钢铁股份有限

公司监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意

见》。

(四)审议通过《2014 年度利润分配预案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度实现归属于上市公司

股东的净利润 10,733,613.96 元;为兼顾股东利益和公司发展,2014 年度公司

利润分配预案为:拟以 2014 年年末公司总股本 838,938,750 股为基数,向全体

股东按每 10 股派现金股利 0.05 元(含税)分配,共计分配股利 4,194,693.75

元。此次股利分配后,公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积

金转增股本。

(五)审议通过《2014 年度内部控制评价报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其

他相关法律法规的要求,对公司截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行

的有效性进行了自我评价。监事会认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,

能够合理地保证内部控制目标的实现达成,评价报告全面、真实、准确的反映了

公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具《公司 2014 年度内部控制评价

报告》。

(六)审议通过《关于公司日常关联交易 2014 年度计划执行情况与 2015

年度计划的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交

易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,关联董事回避了表决。上述

关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场

规则,没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

(七)审议讨论了公司第六届董事会第十次会议有关事项,监事会同意公司

六届十次董事会审议通过的各项议案。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

2015 年 4 月 18 日

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