证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临 2015－020
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2015
年 4 月 15 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通知
于 2015 年 4 月 3 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司董事周春发因工作原因未能亲自出席本
次会议，特委托公司董事长魏钢代为出席并行使表决权，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真讨论，以表决票方式表决通过了如下议案：
一、2014 年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、2014 年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、2014 年度财务决算报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、公司 2015 年财务预算方案；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、2014 年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度
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实现归属于母公司所有者的净利润-87,232,247.44元；母公司实现的
净利润-20,004,371.49元，加上母公司年初未分配利润
133,182,509.45元，扣除本年分配2013年度股利4,505,000.00元后，
2014年末公司可供股东分配的利润为108,673,137.96元。
公司 2014 年度不进行现金股利分配也不进行资本公积金转增股
本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、2014 年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于聘请会计师事务所及支付 2014 年度审计费用的议案；
（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2015 年聘任审计机构的公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案；
（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所
网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于修改<公司章程>及<股东大
会议事规则>的公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案；
按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度》的有关规定，
公司在第六届董事会任期内，拟向独立董事及外部董事支付津贴每位
每年人民币 7 万元（含税）。独立董事及外部董事出席公司董事会和
股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用
据实报销。
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关联董事周春发、陈枫、王立海、隋国军、王庆石回避了对该项
议案的表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、独立董事 2014 年度述职报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、2015 年日常关联交易的议案；
公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行
交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网
站（www.sse.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》)
公司独立董事王立海、隋国军、王庆石事前认可了该等关联交易，
并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经
营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、
公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明为该等交易的关联
董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、公司董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、关于 2015 年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运
转及其他可能的支出，公司2015年拟向包含但不限于中国银行、中信
银行、平安银行申请总计等值壹拾肆亿元人民币的综合授信，用于流
动资金贷款及贸易融资等。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、辽宁时代万恒股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告；
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、关于补选公司独立董事的议案；
经公司董事会提名委员会审议表决后，同意提名补选刘晓辉先生
为公司第六届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。以上独
立董事的补选以上海证券交易所审核无异议为前提。（刘晓辉先生简
历见附件）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、关于公司子公司与辽宁时代制衣有限公司签订《关联交易
协议》的议案；（详见公司今日发布的《关联交易公告》。）
由于公司董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明为该等交易的关联
董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十七、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公
司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；
（详见公司今日发布的《关联交易公告》。）
由于公司董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明为该等交易的关联
董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案除第一项、第十二、第十四项议案外，其他议案需
提交公司年度股东大会审议。
十八、关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案。
公司本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，根据《公司
法》及《公司章程》的有关规定，需提交公司 2014 年股东大会审议
通过。
关于公司 2014 年年度股东大会召开时间、股权登记日及其他具
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体事项由董事会授权董事长确定并另行公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 18 日
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附件：
独立董事候选人简历
刘晓辉先生，1969 年生，大学本科学历，高级工程师、会计师，
曾任职于大连市审计局、大连证监局，2001 年 5 月至 2014 年 5 月，
任大连友谊集团股份有限公司副总经理，2014 年 5 月至今任大连聚
金科技有限公司总经理。
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