证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-017
中国国旅股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二
十二次会议于 2015 年 4 月 3 日以书面形式发出通知，于 2014 年 4 月 16 日在公司召
开。此次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
会议由王为民董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议
如下：
1、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2014 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见 2015 年 4 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见 2015 年 4 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
（1）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利
润 905,197,159.66 元，按 10%提取法定盈余公积金 90,519,715.97 元，加上以前年度
未分配利润 506,445,629.76 元，可供股东分配的利润为 1,321,123,073.45 元。
（2）公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年末 976,237,772 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元（含税），共计 449,069,375.12 元（占
2014 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 比 重 为 30.54% ）， 剩 余 未 分 配 利 润
872,053,698.33 元结转以后年度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见 2015 年 4 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见 2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
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中国国旅股份有限公司董事会
二○一五年四月十八日
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