股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临 2015-015
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于董事、监事会主席辞职的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月
16 日收到公司董事王凯先生以书面形式提交的辞职报告。王凯先生的辞职报告
自送达公司董事会时生效。王凯先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。公司将按照法律法规和《公司章
程》的有关规定，尽快增补董事。
公司监事会于 2015 年 4 月 16 日收到监事会主席马艳杰女士以书面形式提交
的辞职报告。马艳杰女士的辞职将导致本公司监事会人数低于法定最低人数要
求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，马艳杰女士将继续履行监事会主席职
责直至股东大会选举出新的监事就职为止。公司将按照法律法规和《公司章程》
的有关规定，尽快补选新任监事，并选举监事会主席。
公司对王凯先生、马艳杰女士在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2015 年 4 月 17 日
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