证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临 2015－025
辽宁时代万恒股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
2015 年 4 月 15 日，公司子公司（甲方）与公司控股股东的全资
子公司（乙方）就订购成品服装，供应面料及委托加工业务事宜续签
了为期三年的《关联交易协议》，四份《关联交易协议》的协议双方
情况如下。
1、 甲方：辽宁时代万恒国际贸易有限公司
乙方：辽宁时代制衣有限公司
2、 甲方：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
乙方：辽宁时代制衣有限公司
3、 甲方：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司
乙方：辽宁时代制衣有限公司
4、 甲方：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
乙方：辽宁时代集团凤凰制衣有限公司
● 关联人回避事宜
公司第六届董事会第十一次会议审议上述《关联交易协议》议案
时，关联董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明回避了对上述议案的表
1
决。
● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来
公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。
一、关联交易概述
2015 年 4 月 15 日，公司全资子公司：辽宁时代万恒国际贸易有
限公司(以下简称“国际贸易” )，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）
民族贸易有限公司(以下简称“辽宁民族” )，公司实际控制子公司：
辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司(以下简称“锦冠贸易” )分别与关联
方辽宁时代集团凤凰制衣有限公司（以下简称“凤凰制衣”）、辽宁时
代制衣有限公司 (以下简称：“时代制衣” )就订购成品服装，供应面
料及委托加工业务事宜续签为期三年的《关联交易协议》，该等交易
将在协议规定的交易原则指导下进行，具体为：“在本协议有效期内，
同等条件下，合同双方相互有优先获得本协议标的物之权利，除此，
不享有任何优于第三方之特权；交易价格，以交易行为发生时的市场
平均价格为基准；具体交易行为，双方将通过签订《订货合同》和《委
托加工合同》进行。”
由于辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称：“控股集团”）
为本公司的控股母公司，时代制衣、凤凰制衣为其全资子公司，根据
《股票上市规则》的规定，本公司全资、控股、实际控制子公司与时
代制衣、凤凰制衣具有关联关系，因此上述交易构成了公司的关联交
2
易。但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、本次交易各关联方的基本情况及关联关系
（一）本次交易关联方凤凰制衣的基本情况
凤凰制衣系控股集团的全资子公司,注册资本人民币 432 万元,
法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售等。持有辽宁省工
商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932。
（二）本次交易关联方时代制衣的基本情况
时代制衣系控股集团的全资子公司，注册资本为人民币 2,198 万
元，法定代表人：刘锡铭，经营范围：生产、销售各种服装产品。持
有 辽 宁 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号：
210000004937837。
至本次关联交易止，公司与同一关联交易方和同一交易标的的关
联交易已达到公司净资产 5%和 3000 万元以上。
三、关联交易协议的主要内容
本次续签《关联交易协议》四份，协议双方情况如下：
1、 甲方：辽宁时代万恒国际贸易有限公司
乙方：辽宁时代制衣有限公司
2、 甲方：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
乙方：辽宁时代制衣有限公司
3、 甲方：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司
乙方：辽宁时代制衣有限公司
3
4、 甲方：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
乙方：辽宁时代集团凤凰制衣有限公司
协议主要内容为：
（一）交易项目
1、甲方向乙方供应面料，乙方受托进行委托加工业务；
2、甲方向乙方订购成品服装。
（二）交易原则
1、在本协议有效期内，同等条件下，甲方与乙方相互有优先获
得本协议标的物之权利，除此，不享有任何优于第三方之特权；
2、交易价格，以交易行为发生时的市场平均价格为基准；
3、具体交易行为，双方将通过签订《订货合同》和《委托加工
合同》进行。
（三）本协议有效期限
本协议有效期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
四、交易目的及对本公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期
和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格
符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司
全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2015 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议审议了《关
于公司子公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案》及
《关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣
有限公司签订关联交易协议的议案》两项议案，公司 9 名董事中 4 名
4
关联董事回避表决，2 名非关联董事及 3 名独立董事一致表决通过。
公司独立董事王立海、王庆石、隋国军事前认可了该项关联交易，
并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司子公司与辽宁时代制衣
有限公司、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司发生的日常关联交易是因
正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交
易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，上述关
联交易协议的数额，预计累计达到重大关联交易，此项交易尚须获得
股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东
大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不需经过有关部门批准。
六、相关备查文件
1、本公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、有关协议。
辽宁时代万恒股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十八日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
