证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临 2015－021
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015 年
4 月 15 日下午 14 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席
陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、2014 年度监事会工作报告；
二、2014 年年度报告及报告摘要；
监事会认为：
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2014 年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2014 年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
三、2014 年度利润分配预案；
四、2015 年度日常关联交易议案；
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监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公
平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何
损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
五、辽宁时代万恒股份有限公司2014年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了
公司内部控制的实际情况。
以上议案均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通
过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监事会
二○一五年四月十八日
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