证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-18
中国国旅股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015
年4月16日在公司召开，会议由监事会主席杨晨光女士主持。此次会议应到监事5人，
实到监事4人：杨晨光、陈玲玲、王延光、赵凤。王晓雯监事因工作原因不能参加会
议，委托杨晨光监事参加会议并代为行使表决权。根据《公司法》和本公司章程规
定，此次会议合法有效。
会议审议并以记名投票的方式一致通过以下议案：
一、《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司2014年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报
告，监事会对该报告无异议。
三、《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司
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的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
四、《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
特此公告。
中国国旅股份有限公司监事会
二○一五年四月十八日
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