南京医药:2014年年度报告

2015-04-18 16:42:57 来源:上交所
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南京医药股份有限公司 2014 年年度报告

公司代码:600713 公司简称:南京医药

南京医药股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主管人员)李菁声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度经审计的母公司净利润为

26,756,591.02 元,加上以前年度未分配利润-125,237,605.91 元,当年可供股东分配利润

-98,481,014.89 元。

鉴于公司2014年度母公司当年可供股东分配利润为负数,经公司第七届董事会第二次会议审

议通过,公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

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南京医药股份有限公司 2014 年年度报告

目录

第一节 释义及重大风险提示 .......................................... 3

第二节 公司简介 .................................................... 4

第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 6

第四节 董事会报告 .................................................. 9

第五节 重要事项 ................................................... 21

第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 39

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 45

第八节 公司治理 ................................................... 54

第九节 内部控制 ................................................... 59

第十节 财务报告 ................................................... 60

第十一节 备查文件目录 .............................................. 164

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南京医药股份有限公司 2014 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局

上交所 指 上海证券交易所

商务部 指 中华人民共和国商务部

财政部 指 中华人民共和国财政部

江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

南京医药、公司、本公司 指 南京医药股份有限公司

南京医药集团 指 南京医药集团有限责任公司,公司控股股东

南京医药产业(集团)有限责任公司,公司控

南京医药产业集团,产业集团 指

股股东的控股股东,国有资产授权经营单位

南京新工投资集团有限责任公司,南京医药产

南京新工投资集团,新工投 指 业(集团)有限责任公司的控股股东,国有资

产授权经营单位

Alliance Healthcare Asia Pacific Limited

Alliance Healthcare 指

(一家依据香港法律注册成立的公司)

Walgreens Boots Alliance, Inc.,一家在美

Walgreens Boots Alliance 指 国 NASDAQ 上市的公司(Nasdaq:WBA),Alliance

Healthcare 间接控股股东。)

报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述存在的风险,详情请见"第四节 董事会报告"二、董事会关于公司

未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分的内容。

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南京医药股份有限公司 2014 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 南京医药股份有限公司

公司的中文简称 南京医药

公司的外文名称 NanJing Pharmaceutical Company Limited

公司的外文名称缩写 NJYY

公司的法定代表人 陶昀

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李文骏 王冠

南京市雨花台区小行尤家凹1号 南京市雨花台区小行尤家凹1号

联系地址

(南京国际健康产业园)8号楼 (南京国际健康产业园)8号楼

电话 025-84555540 025-84552680

传真 025-84552601 025-84552680

电子信箱 li_wenjun1@njyy.com wang_guan@njyy.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 南京市雨花台区小行里尤家凹1号

公司注册地址的邮政编码 210012

南京市雨花台区小行里尤家凹1号(南京国际健康产业

公司办公地址

园)8号楼

公司办公地址的邮政编码 210012

公司网址 http://www.njyy.com

电子信箱 600713@njyy.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报;中国证券报;证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网

www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司投资与战略规划部

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 南京医药 600713

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期 2015 年 3 月 3 日

注册登记地点 南京市雨花台区小行里尤家凹 1 号

企业法人营业执照注册号 320192000001010

税务登记号码 苏地税字 320103250015862

组织机构代码 25001586-2

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南京医药股份有限公司 2014 年年度报告

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况简介。

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

公司上市以来,主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来,控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

公司聘请的会计师事务所(境

办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

内)

签字会计师姓名 吕丛平、何玉勤

名称 瑞银证券有限责任公司

北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中

办公地址

报告期内履行持续督导职责的 心 15 层

保荐机构 签字的保荐代表

陈超、李洋阳

人姓名

持续督导的期间 2014 年 12 月 4 日-2015 年 12 月 31 日

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