证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2015-006
中青旅控股股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于
2015 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 4 月 1 日以电子邮件
方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司法和公司章程的有
关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、 监事会 2014 年度工作报告
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交 2014 年度股东大会审议批准。
二、公司 2014 年度报告及摘要
监事会对公司年报及摘要的审核意见为：
中青旅控股股份有限公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况；
在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交 2014 年度股东大会审议批准。
三、公司 2014 年度利润分配预案
公司本年度拟以 2014 年末总股本 723,840,000 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 72,384,000.00 元，剩余可供股
东分配的利润 263,523,978.67 元结转至下一年度。
独立董事对此发表如下独立意见：公司 2014 年度利润分配预案是依据公司
实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司将以网络投
票表决与现场投票表决相结合的表决方式召开 2014 年度股东大会审议该利润分
配预案，审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
该预案兼顾了给予股东合理回报和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公
司和股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交 2014 年度股东大会审议批准。
四、关于公司内部控制的自我评价报告
监事会对公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告的审核意见为：
监事会认为，公司已初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制
度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律
法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全
和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、公司 2014 年度社会责任报告
监事会对公司 2014 年度社会责任报告审核意见为：
中青旅控股股份有限公司 2014 年社会责任报告真实地反映了公司在履行社
会责任方面做出的努力；反映了公司在促进社会可持续发展方面，促进环境及生
态可持续发展方面和促进经济可持续发展方面做出的工作。经审查，本报告内容
真实、准确、完整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、关于 2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会认为：2014 年度，公司 2013 年非公开发行股票所获募集资金实
行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使
用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《公司 2014 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2014 年度募集
资金存放与实际使用情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、关于公司会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具
体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政
策变更。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇一五年四月十七日
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