证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-002
北京翠微大厦股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于 2015 年 4 月 3 日以书面及电子邮件方式发出，于 2015 年 4 月 16 日下
午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监
事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014 年度公司经营工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2014 年度董事会报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2014 年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现合并
报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 166,090,202.05 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
86,524,499.99 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余
公积金 8,652,450.00 元，减去报告期内分配的 2013 年度利润 55,440,000.00 元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 336,991,425.67 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
359,423,475.66 元。
2014 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 524,144,222 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 83,863,075.52
元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2014 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》；
详见同日上交所网站披露的《2015 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：
（1）《关于公司与北京翠微集团的日常关联交易事项》：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国回避了表决。
（2）《关于公司与创景置业的日常关联交易事项》：同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。关联董事张丽君回避了表决。
（3）《关于当代商城、甘家口大厦与海淀置业的日常关联交易事项》：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国回避了
表决。
（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
为保证公司及全资子公司的经营发展资金需求，防范债务风险，同意向招商
银行北京双榆树支行申请 3 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年。上述授信额
度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司实际资金需求而
定。授权董事长根据公司实际需要，代表公司与银行签署上述综合授信额度的申
请、合同的签署等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》；
详见同日上交所网站披露的《2014 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《2014 年度社会责任报告》；
详见同日上交所网站披露的《2014 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日上交所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于 2014 年度盈利预测实现情况说明的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于 2014 年度盈利预测实现情况说明的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于修订公司章程和股东大会议事规则的公
告》、《公司章程》（2015 年修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于修订公司章程和股东大会议事规则的公
告》、《股东大会议事规则》（2015 年修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
上述第二、三、四、五、七、十三、十四项议案将提交公司 2014 年度股东
大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2015 年 4 月 18 日
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