证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2015-006
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2015 年 4 月 16 日
在上海国权路 525 号复华科技楼 10 楼会议室召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6
人。会议通知于 2015 年 4 月 3 日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席余青女士主持，审议并全票通过了如下议
案：
一、公司 2014 年度监事会报告。
二、公司 2014 年年度报告（全文和摘要）。
监事会认为：
（一）公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2014 年度的经营管理和财务
状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
三、公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。
四、公司 2014 年度内部控制审计报告。
五、公司 2014 年度内部控制评价报告。
六、关于公司执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》事项的议案。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的公司
公告临 2015-010《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司执行<企业会计准则第 9
1
号—职工薪酬>事项的公告》。
七、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的公司
公告临 2015-008《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
以上议案一、二、三须提交 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2015 年 4 月 16 日
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