证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2015—018
长春欧亚集团股份有限公司
七届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第七届监事会于 2015 年 4 月 7 日以
书面送达的方式，发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知。并
于 2015 年 4 月 17 日下午 13:00 时在公司六楼第一会议室召开了七届
十五次监事会。应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合公司法和公司章
程的有关规定。会议由监事会主席闫福录先生主持。经与会监事审议，
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了如下议案：
一、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；
需提交 2014 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2015 年度财务预算报告》；
四、审议通过了《2014 年度利润分配预案》；
监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司
股东依法享有资产收益权等因素的基础上，同意董事会提出的《2014
年度利润分配预案》。认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引等 3 号—
上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发
展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰，充分保护了股
东特别是中小股东的合法权益。
五、审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；
六、审议通过了《内部控制自我评价报告》；
公司依据企业内部控制规范体系及相关法律法规，结合公司内部
控制手册和评价方法组织开展内部控制评价工作，对公司 2014 年 12
1
月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为：对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并
得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。根据财务报告和非财务
报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和非财
务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
七、审议通过了《2014 年年度报告及摘要》。
监事会对公司 2014 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如
下审核意见：
1、公司 2014 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司
2014 年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
八、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
根据公司章程的有关规定，第八届监事会由 5 名监事组成。其中：
股东监事 3 人，职工监事 2 人。第七届监事会提名闫福录、储丽侠、
李新志为公司第八届监事会股东监事候选人。职工监事刘晓贤、申志
红由公司六届七次职工代表大会选举产生。
附件：第八届监事会监事候选人简历
长春欧亚集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月十七日
2
附件：
长春欧亚集团股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
闫福录，男，60 岁，毕业于中央党校函授学院，正高级经济师、
高级政工师职称。曾任长春市第一商业局党委组织部副部长，长春欧
亚集团股份有限公司副总经理。现任长春欧亚集团股份有限公司监事
会主席、党委副书记、纪委书记。未在本公司股东单位和其他单位兼
任职务，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2015 年 3 月末持有本公司流通股 69,320 股。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李新志，男，43 岁，毕业于东北师范大学，曾任青岛海尔集团
海尔冰箱长春市营销站长，青岛海尔集团长春海尔工贸有限公司长春
一区区域经理，青岛海尔集团长春海尔工贸有限公司网络部长、长春
兴业百货贸易公司高管。现任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都副
总经理。未在本公司股东单位和其他单位兼任职务，与本公司或本公
司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
储丽侠，女，39 岁，毕业于中共吉林省委党校函授学院。曾任
长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都柜长、商场经理助理，人力资源
部副部长。现任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都人力资源部部
长。未在本公司股东单位和其他单位兼任职务，与本公司或本公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓贤，女，58 岁，毕业于吉林大学经管学院，高级经济师。
曾任长春市百货公司团委干事，长春市缝纫机零件专业商店党总支副
书记，长春市钟表眼镜公司副总经理，长春欧亚集团股份有限公司业
3
务处处长。现任本公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司副总经
理。未在本公司股东单位兼任职务，与本公司或本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
申志红，女，44 岁，毕业于长春工业大学，硕士研究生。曾任
长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都家居生活商场见习经理、服装商
场经理助理、副经理。现任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都四楼
商场经理。未在本公司股东单位和其他单位兼任职务，与本公司或本
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
