证券代码：600644 证券简称：*ST 乐电 公告编号：2015-023
乐山电力股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,995,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.51
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事李琦、张太金、曾毅、马骏，独立董事
孙家骐、李伟因公出差未出席本次股东大会；
1
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事安艳清、淩先富因公出差未出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
2、 议案名称：《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
3、 议案名称：《关于公司 2014 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
4、 议案名称：《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
5、 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
6、 议案名称：《关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,755,237 100.00 0 0.00 10,001 0.00
3
关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 51,229,789 股回避了
该项议案的表决。
7、 议案名称：《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
8、 议案名称：《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
9、 议案名称：《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
10、 议案名称：《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
10.01 子议案名称：独立董事候选人周旺生
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
10.02 子议案名称：独立董事候选人唐国琼
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 314,985,026 100.00 0 0.00 10,001 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2014 年度董事会工作 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
1
报告的议案
2 关于公司 2014 年度监事会工作 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
5
报告的议案
关于公司 2014 年度计提资产减 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
3
值准备和预计负债的议案
关于公司 2014 年度财务决算报 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
4
告的议案
关于公司 2014 年度利润分配或 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
5
资本公积金转增股本方案的议案
关于预计公司 2015 年度日常经 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
6
营关联交易的议案
关于续聘中天运会计师事务所为 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
7 公司 2015 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案
关于公司 2014 年年度报告全文 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
8
及其摘要的议案
关于参股公司犍为县政信投资有 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
9
限公司股东减资的议案
关于增补公司第八届董事会独立 - - - - - -
10.00
董事候选人的议案
10.01 独立董事候选人周旺生 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
10.02 独立董事候选人唐国琼 1,206,521 99.18 0 0.00 10,001 0.82
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨天钧、杨波
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《乐山电力 2014 年年度股东大会决议》；
6
2、 《法律意见书》。
乐山电力股份有限公司
2015 年 4 月 18 日
7
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