证券代码：600644 股票简称：*ST 乐电 编号：临 2015-022
乐山电力股份有限公司
第八届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
公司于 2015 年 4 月 13 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第八届董事会第十七次临时会议的通知，公司第八届董事会第十七次临时
会议于 2015 年 4 月 17 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现
场与视频会议系统相结合方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议
董事 7 名，独立董事李伟、董事张太金通过视频会议系统出席本次会议，
委托出席会议董事 4 名，独立董事孙家骐因公出差委托独立董事邵世伟出
席会议，副董事长李琦、董事马骏、曾毅因公出差分别委托董事张太金、
董事长廖政权、董事郭利锋出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规
定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015
年第一季度报告的议案》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<乐山电
力股份有限公司参股公司管理办法>的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 18 日
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