监事会 2014 年度工作报告
西安博通资讯股份有限公司
监事会 2014 年度工作报告
经过对西安博通资讯股份有限公司 2014 年度相关工作和事项的监督,监事
会对 2014 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告:
经过对西安博通资讯股份有限公司 2014 年度相关工作和事项的监督,监事
会对 2014 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告:
(1)监事会总体工作情况说明
2014 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定,
公司召开了六次监事会会议,监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神,认
真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效的开展工作,对公司依法运作情况
和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及
股东的合法权益。
(2)对公司依法运作情况的独立意见
2014 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定,对公司股东大会、董
事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理
人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监
督工作,公司监事会认为,公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定,已建
立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度;报告期内公司严格按照国家有关
法律法规和《公司章程》规范运作,股东大会和董事会的召开程序、议事规则和
决议程序合法有效,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;未发现公司董事
和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益
的行为;公司内部控制制度比较完善,促进了公司合法经营。
监事会未发现公司存在风险的情形,监事会对 2014 年度的监督事项无异议。
(3)对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了认真检查,认为公司 2014 年度财务报告
真实地反映了公司的经营情况,希望今后公司不断努力提升盈利能力。
(4)对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一期募集资金为2004年3月,该次募集资金截止2010年度已全部投
入使用完毕;2014年度公司无募集资金或前期募集资金使用到2014年度的情况。
(5)对公司收购、出售资产情况的独立意见
-1-
监事会 2014 年度工作报告
2014 年度公司未发生收购、出售资产情况。
(6)对公司关联交易情况的独立意见
2014年度公司未发生重大关联交易事项。其他日常经营性关联交易,为公司
经营业务需要,交易价格公允,无内幕交易,不存在损害上市公司和中小股东利
益的情况,也无造成公司资产流失的情况。
(7)2014 年度财务报告审计情况
经审计,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无
保留意见的 2014 年度审计报告,2014 年度公司实现归属于母公司股东的净利润
6,001,157.25 元,经审核监事会同意该审计报告。
(8)2014 年度内部控制执行及审计情况
监事会认为,公司 2014 年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、
法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司
的内部控制体系涵盖了公司经营各环节,较好的防范和控制了内外部风险,保护
了公司资产的安全和完整。审计机构出具了标准无保留意见的 2014 年度内部控
制审计报告,认为公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,经审核监事会同意该
审计报告。
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
