证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:临2015-011
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届一次董事会于 2015 年 4 月 16
日,在公司会议室召开,应到会董事 9 人,实到会董事 8 人,董事付炳锋因公出
未能亲自出席会议,书面委托董事李艰出席会议并代为行使表决权,监事和公司
经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
金毅先生主持,逐项审议并通过了以下议案:
1、选举公司董事长、副董事长;
根据《公司章程》的规定,经与会董事提名:选举金毅先生任公司八届董事
会董事长;选举王玉明先生任公司八届董事会副董事长。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、成立专业委员会;
(1)审计委员会:主任:孙立荣,委员:刘金全、赵树宽、王玉明、李 艰;
(2)薪酬委员会:主任:赵树宽,委员:王玉明、李 艰、刘金全、孙立
荣;
(3)战略决策委员会:主任:金毅,委员:王玉明、付炳锋、温树泽、范
希军。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、聘任公司总经理;
根据工作需要,由公司董事长金毅先生提名聘任温树泽先生为公司总经理。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、聘任公司副总经理;
温树泽总经理提名邱枫先生、许万才先生、陈培玉先生任公司副总经理。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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邱枫,男,汉族,1964 年出生,中共党员,高级工程师,工学硕士,历任
一汽车轮厂工艺员、主管工艺员、副总工程师、副总师兼研究所所长、副总经理、
副总经理(主持工作)、总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副
总经理。
许万才,男,汉族,1968 年出生,中共党员,大学学历,工程师。历任一
汽集团公司二轿厂技术科科长助理,一汽轿车公司产品开发部生产准备科科长,
一汽轿车公司质量保证部部长,一汽轿车公司规划控制部部长,一汽轿车公司副
总经济师兼规划控制部部长,一汽轿车公司总经理助理兼规划控制部部长,一汽
轿车公司总经理助理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。
陈培玉,男,汉族,1965 年出生,中共党员,经济学博士,工程师。历任
一汽集团公司长春轻型发动机厂生产科科长,一汽山东汽车改装车厂副厂长,天
津丰田汽车发动机有限公司副总经理,天津丰田汽车发动机有限公司常务副总经
理,天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股
份有限公司副总经理,兼长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。
5、聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表。
根据工作需要,由公司董事长金毅先生提名聘任李文东先生为公司董事会秘
书,同时提议委任刘志勇先生担任公司证券事务授权代表。简历附后。
李文东,男,汉族,1962 年 9 月 10 日生,1984 年 5 月参加工作。中共党员,
大学本科,高级经济师。历任一汽集管处计划科联营员,一汽四环股份公司证券
部证券管理员、业务主管证券部副部长、部长。现任一汽富维公司证券部部长、
董事会秘书。
刘志勇,男,1970 年出生,中共党员,大学学历,现任一汽富维公司证券
部证券管理室主任。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 16 日
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