证券代码:600444 证券简称:国通管业 公告编号:2015-009
安徽国通高新管业股份有限公司
关于预计2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计 2014 年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,结合公司 2014 年的
经营情况,根据公司的实际需要,预计 2015 年公司日常关联交易发生
额(包括关联销售和关联采购)2.0 亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、合肥通用机械研究院,法定代表人:陈学东;注册资本:28705
万元人民币,经营范围:石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计
开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训;计算机软
硬件开发、销售;科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、
非金属材料的销售、加工;本院及直属企业经营的产品及原材料的进出
口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际
招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员(在许可证有效期内经营;)房屋、设备租赁。
关联关系:持有本公司 11.89%股权,为我公司第一大股东。预计 2015
年可能发生日常关联交易金额为人民币 10000 万元。
2、广东国通新型建材有限公司,法定代表人:雍跃;注册资本:
8000 万元人民币,经营范围:销售建筑材料,以自有资金进行与之相关
的投资咨询;与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备,零配件,原辅材料及技术的进口业务(具体按公司有效证书经营)。
关联关系:我公司持有广东国通 55%的股权,是我公司的控股子公司。
预计 2015 年可能发生日常关联交易金额为人民币 5000 万元。
3、合肥机通工程科技有限公司,法定代表人:许强;注册资本:
1000 万元人民币,经营范围:机电设备成套、工程承包、仪表开发、检
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验检测、技术服务与咨询;配套材料销售。关联关系:我公司持有合肥
机通 80%的股权,是我公司的控股子公司。预计 2015 年可能发生日常关
联交易金额为人民币 5000 万元。
三、关联人的履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常,财务状况良好,具有较
强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会形成公司的坏账损
失。
四、关联交易的原则
市场原则:双方产品的采购或销售,均以市场价格为基础,确定双
方的交易价格。
书面原则:全部交易,均以书面合同、协议、供应计划等书面文件
为依据。
公开原则:依法履行信息披露义务。
回避原则:控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时,遵守
回避表决的要求。
公司如采取公开招标方式采购原材料,控股股东及其子公司可作为
投标方参与招标。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按
一般市场经营规则进行,交易价格采取市场定价的原则,公平、公正、
公允,没有损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。
六、审议程序
1、独立董事意见
樊高定先生、张本照先生、田田女士、张立权先生作为公司的独立
董事,对上述关联交易事项事前进行了认真调查和审核,认为上述关联
交易定价依据公平合理,有利于公司控制成本,符合公司长远发展要求,
符合公司及全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东,特别是中小
股东的利益,同意将该议案提交董事会审议。
2、“三会”实施表决
公司五届董事会第十八次会议、五届监事会第十一次会议审议本议
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案,在审议表决时,董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事需
回避表决。本议案将提交 2014 年度股东大会审议,关联股东需回避表
决。
七、备查文件
1、公司五届十八次董事会决议
2、公司五届十一次监事会决议
3、独立董事独立意见
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2015年4月17日
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