证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 编号:临 2015—027
浙江金鹰股份有限公司
审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2、公司已于 2015 年 4 月 9 日向全体董事发出本次董事会会议通知及会议材
料。
3、本次董事会会议以通讯表决方式召开。
4、公司应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
1、董事会会议审议并通过了《关于本次重大资产重组继续停牌议案》, 公
司股票自 2015 年 4 月 17 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 2 个月。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2015年1月14日起停牌,于2015年1月21日开始进入重大资产
重组程序。2015年2月17日、2015年3月18日发布了《浙江金鹰股份有限公司重大
资产重组继续停牌公告》,停牌期间,公司每五个交易日发布了一次有关事项的
进展情况。
2、筹划重大资产重组背景、原因
公司主营业务系纺织和机械装备制造,近年来随着我国纺织业增速明显放缓,
公司盈利能力逐步走低。为了加快推进公司产业转型,不断提高公司的投资水平
和经济效益,为公司和股东争取更多的投资回报,基于公司长期的产业战略布局
安排和培育新的核心竞争优势,筹划了本次重组事项。
3、重组框架方案介绍
①交易方式
拟向第三方发行股份购买境外新能源电动汽车关键零部件企业(含电池pack、
电机、电控)约70%股权。
②交易对方
本次交易对方为境外公司,与本公司及控股股东无关联关系。
③交易标的
境外新能源电动汽车关键零部件企业。
四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
停牌期间,因首次涉及境外收购,本着谨慎负责的态度,公司进行多次方案
论证,并向相关监管部门沟通及多方咨询。公司与交易对方就合同的核心条款进
行连续磋商并于 2015 年 4 月 2 日签订了框架协议。期间公司已根据重大资产重
组的进展情况,每五个交易日发布了一次进展公告,及时履行了信息披露义务。
五、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组事项涉及海外收购,且金额较大,程序较为复杂。诸多
法律问题、技术问题及投资架构与条件谈判,加上此前春节传统节日长假因素,
且中介机构和公司相关人员去海外尽职调查,签证等出国手续复杂,双方沟通存
在语言互译等客观原因,需要投入较多时间。为完善重组方案,相关各方仍需进
一步细化和沟通协调,故无法按期复牌。
六、下一步推进重组各项工作的时间安排。
下一步公司继续加快对标的公司的尽调、审计、评估工作,并进一步就合作
细节进行谈判,预计二个月内公司能完成并复牌。
停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,
每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后,公司将及时公
告并复牌。
特此公告。
浙江金鹰有限公司董事会
2015 年 4 月 16 日
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