证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:临 2015--020
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2015 年 4 月 7 日以传真和直接送
达的方式发出召开董事会会议的通知,于 2015 年 4 月 15 日上午 10:30 时在公司会议室召
开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事
会成员列席了会议,公司部分高管人员列席了会议,会议由董事长何为民先生主持,与会董
事经审议,以投票表决方式审议通过了如下议案:
1、2014 年度董事会工作报告
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
2、2014 年度财务决算报告
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
3、2014 年年度利润分配预案
经中准会计师事务所审计确认,公司 2014 年度净利润为 2,248,290.86 元,加年初未分
配利润-272,834,919.30 元,本年度可供股东分配的利润为-270,586,628.44 元。
公司本年度实现的净利润,按照相关规定,用于弥补公司以前年度的亏损。鉴于公司尚
处弥补历史亏损阶段,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议公司2014
年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
该预案需提交 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
4、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务及内控审计机构
的议案
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
5、独立董事述职报告
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
6、审计委员会履职报告
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
7、关于调整独立董事薪酬的议案
公司独立董事的薪酬标准是 2002 年制定的,距今已经十多年。现在,依据公司所处行
业及省内独立董事的薪酬水平,结合公司当前生产经营及发展情况,为能更好地体现责任与
风险的一致性,公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整,从原来每年 3 万元(税前)调
整为每年 4.2 万元(税前)。独立董事出席公司董事会和股东大会差旅费以及按公司章程行
使职权所需的合理费用据实报销。
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
8、2014 年度内部控制评价报告
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
9、2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
10、关于召开 2014 年年度股东大会的议案
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
11、2014 年年度报告及摘要
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二 0 一五年四月十五日
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