广州广日股份有限公司
2014 年年度董事会工作报告
2014 年以来,我国经济国内需求疲弱,经济低迷。面对电梯主业产销量增速
放缓的压力,根据董事会的战略部署,公司积极推动内部产业升级,主动求变,
培育发展新业务,坚持走创新发展、转型发展、有效益发展的可持续发展之路,
积极推进品牌宣传与推广,优化生产布局,提升研发实力,年度整体经营业绩实
现了平稳增长。
报告期内,公司营业收入完成 45.42 亿元,比上年同期 40.79 亿元增加 4.62 亿
元,同比增长 11.33%;实现扣非归母净利润 6.65 亿元,比上年同期的 5.48 亿元上
升 1.17 亿元,同比增长 21.28%,主要原因是营业规模增加,同时公司合理组织生
产经营并致力减少费用支出;净资产收益率为 18.09%;基本每股收益为 0.8127 元。
报告期内,公司治理的不断完善和市值管理的不断强化,推动着公司在资本
市场影响力和价值的不断成长。并支持公司成功入选成为中证 500 指数、上证治
理指数、恒生 A 股 500 强指数样本股以及两融标的股票。公司在治理及市值管理
方面取得的成果也被作为范例编入上交所《中国公司治理报告(2014)——市值
管理探索与实现》。
一、2014 年工作情况
(一)总体经营情况
报告期内,公司整体经营业绩实现了平稳增长,主要得益于以下方面的努力:
一是加大市场开拓,完善营销网络,稳健推进电梯整机业务发展。参股企业
日立电梯不断完善“两大两网”建设和管理,提高营销网络综合竞争力。持续优
化营销、工程网络的建设和管理,提高自建网络建设的效率。截至 2014 年底,累
计成立营销分公司达 76 家。全资子企业广日电梯继续深化“两网一战略”营销策
略,在全国增设重庆、惠州、辽宁、海南等 7 家分公司、8 家服务中心、34 家二
级办事处,成功入选 2014 年第二批军队物资入库供应商名单,正式成为军队物资
采购一级供应商。
二是发挥完整产业链优势,扩大电梯关联业务规模。广日电气进一步巩固、
扩充电梯零配件业务。广州塞维拉为解决广州总公司产能不足的瓶颈问题,年内
1
投入第三条高速刨床自动生产线,组建广州塞维拉电梯轨道系统有限公司昆山分
公司和成都塞维拉电梯轨道系统有限公司,开拓西部市场。广日物流坚持传统核
心业务模块精心耕耘,推行“安装计划驱动生产和发货计划”,即时获取最新排产
和发货信息,实现发货前端预警,提高发货及时率。
三是把握市场动向,发展关联新产业,推进产业升级。公司从技术关联、工
艺关联、市场关联原则出发,已经逐步形成了电梯后市场、节能、智能三个产业
升级方向。电梯后市场方面,公司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转
型,重点是向电梯产业链下游延伸。节能产业方面,公司以广日电气培育发展的
LED 照明业务为主线,同时率先研发推出国内首款 LED 汽车前大灯产品,并顺利
通过欧规、美规认证。智能产业方面,公司目前已经在相关领域完成了技术引进
和消化,以及样品的试制。面对工业 4.0 时代的来临,凭借在装备制造领域积累的
经验、资本和能力,公司在积极筹划相关产业的培育和发展。
四是加强技术创新,发展核心产品,全面提升企业核心竞争力。报告期内,
参股企业日立电梯重点开展无机房系列产品及技术研发,强化国产高速电梯系列
的竞争优势。全资子企业广日电梯通过深化建设产品平台,开发 G.Exc 经济型梯种,
以满足市场不同定位的需求;为解决电梯订单快速增长引起的非标设计同步增长
问题,有效提升合同设计响应速度,开发出广日电梯 EDS 参数化设计系统,目前
已在 G.Wiz 梯种上批量使用,合同设计时间最大缩短 90%。
五是构建覆盖全国生产制造基地,形成规模化发展新格局。报告期内,以广
日电梯、广日电气研发生产基地升级改造项目为主导的广州广日工业园二期项目
有序进行,预计 2015 年底竣工;广日西部工业园完成勘察设计施工一体化招投标
等前期准备工作,已进入工程勘察阶段;广日华北工业园已经完成主体建筑施工,
目前进入主体装修阶段;广日华东工业园已于今年初正式竣工投产。随着各地工
业园的陆续建成及投入使用,公司将逐步形成以广州为总部,辐射全国的生产和
服务网络,生产、销售和服务三位一体的强大网络优势正逐步体现和发挥出效益。
此外,公司为进一步完善法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,
充分调动公司管理层及核心员工的积极性、责任感和使命感,于报告期内颁布实
施了《员工激励计划》,从而有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在
一起,为公司长足发展奠定了良好的基础。
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(二)股东大会会议召开情况
2014 年,按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求,董事会召集
了 2 次股东大会,会议召开情况如下:
1、2014 年 5 月 29 日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
了 2013 年度股东大会,会议审议通过了《关于重新编制前次募集资金使用情况报
告的议案》、《2013 年年度董事会工作报告》、《2013 年年度监事会工作报告》、《2013
年年度报告》全文及摘要、《2013 年年度财务决算报告》、《2014 年财务预算方案》、
《2013 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2014 年年度会计师事务所的议案》、《关
于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》以及
《关于公司与日立电梯(中国)有限公司 2014-2015 年日常关联交易的议案》。
2、2014 年 6 月 19 日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
了 2014 年第 1 次临时股东大会,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
以及《关于吸收合并全资子公司广州广日投资管理有限公司的议案》。
上述股东大会决议已实施或执行,其中吸收合并全资子公司广州广日投资管理有
限公司事宜正在办理当中。
(三)董事会会议召开情况
2014 年,公司按照法定程序共召开董事会会议 10 次,其中以现场形式召开 6
次,以通讯表决的形式召开 4 次,具体情况如下:
1、2014 年 1 月 22 日,公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第十七次会
议,会议一致审议通过了《关于重新出具前次募集资金使用情况报告的议案》。
2、2014 年 3 月 24 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十八次会
议,会议一致审议通过了《2013 年年度总经理工作报告》、《2013 年年度董事会工
作报告》、《2013 年年度报告全文及摘要》、《2013 年年度财务决算报告》、《2013 年
年度利润分配预案》、《2013 年年度内部控制评价报告》、《控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明》、《关于续聘 2014 年年度会计师事务所的议案》、《关于
公司第七届董事会外部董事津贴的议案》、《2013 年年度董事会审计委员会履职报
告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的
议案》以及《关于公司 2014-2015 年日常关联交易的议案》。
3、2014 年 4 月 28 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十九次会
3
议,会议审议一致通过了《2014 年第一季度报告》、《关于开设募集资金专项账户
的议案》、《2014 年财务预算方案》以及《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议
案》。
4、2014 年 5 月 13 日-14 日,公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十
次会议,会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》。
5、2014 年 5 月 29 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十一次
会议,会议一致审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于吸收合并全资
子公司广州广日投资管理有限公司的议案》以及《关于召开公司 2014 年第一次临
时股东大会的议案》。
6、2014 年 6 月 16 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十二次
会议,会议一致审议通过了《关于<广州广日股份有限公司员工激励计划(草案)>
的议案》、《关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与<广州广日股份有限公司
员工激励计划>的议案》以及《关于<广州广日股份有限公司员工激励计划实施考
核办法>的议案》。
7、2014 年 7 月 1 日,公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十三次会
议,会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
8、2014 年 7 月 31 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十四次
会议,会议一致审议通过了《2014 年半年度报告》以及《2014 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
9、2014 年 10 月 27 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十五次
会议,会议一致审议通过了《2014 年第三季度报告》、《关于以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于会计政策变更和财务信息调整
的议案》、《关于聘任张瑞强先生为公司副总经理的议案》以及《关于聘任巴根先
生为公司证券事务代表的议案》。
10、2014 年 12 月 25 日,公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十六
次会议,会议一致审议通过了《关于收购关联方西屋月台屏蔽门(广州)有限公
司 30%股权并增资的议案》。
上述董事会议案已实施或执行,其中吸收合并全资子公司广州广日投资管理
有限公司事宜正在办理当中。
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(四)董事会成员调整情况
2014 年 10 月 16 日,公司董事长潘胜燊先生向董事会递交了辞呈,请求辞去
公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。按本公司
章程规定,潘胜燊先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,故其辞职
自辞职报告送达董事会时生效。根据公司章程的有关规定,在公司新任董事长选
举产生前,由公司副董事长吴文斌先生履行董事长(法定代表人)职务。
(五)董事会各专门委员会履职情况
2014 年,第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责,就定期报告、
内部控制评价报告、续聘会计师事务所、修订《董事会审计委员会实施细则》、
审计委员会 2013 年年度履职报告、2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告、募集资金置换、会计政策变更和财务信息调整、收购关联公司股权并增
资的关联交易、提名公司副总经理、第七届外部董事薪酬、员工激励计划、公司
高管 2013 年年度考核与薪酬标准、2014 年公司发展战略以及公司 2014 年半年度
发展战略执行情况等事项进行了审查,为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
1、审计委员会
2014 年 3 月 24 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2014
年第 1 次会议,审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要》、《2013 年年度内部控
制评价报告》、《关于续聘 2014 年年度会计师事务所的议案》、《董事会审计委员会
2013 年年度履职报告》以及《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
2014 年 4 月 28 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2014
年第 2 次会议,审议通过了《2014 年第一季度报告》。
2014 年 7 月 31 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2014
年第 3 次会议,审议通过了《2014 年半年度报告》以及《2014 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
2014 年 10 月 27 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2014
年第 4 次会议,审议通过了《2014 年第三季度报告》、《关于以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及《关于会计政策变更和财务信息
调整的议案》。
2014 年 12 月 25 日,公司以通讯表决形式召开了第七届董事会审计委员会 2014
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年第 5 次会议,审议通过了《关于收购关联方西屋月台屏蔽门(广州)有限公司
30%股权并增资的议案》。
2、提名委员会
2014 年 10 月 27 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会提名委员会 2014
年第 1 次会议,同意提名张瑞强先生担任公司副总经理,并提交公司董事会审议。
3、薪酬与考核委员会
2014 年 3 月 24 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员
会 2014 年第 1 次会议,审议通过了《关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》。
2014 年 6 月 16 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员
会 2014 年第 2 次会议,审议通过了《关于<广州广日股份有限公司员工激励计划
(草案)>的议案》、《关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与<广州广日股
份有限公司员工激励计划>的议案》以及《关于<广州广日股份有限公司员工激励
计划实施考核办法>的议案》。
2014 年 7 月 31 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员
会 2014 年第 3 次会议,审议通过了《关于公司高管 2013 年年度考核与薪酬标准
的议案》。
4、战略委员会
2014 年 3 月 24 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会战略委员会 2014
年第 1 次会议,审议通过了《关于公司 2014 年度发展战略的议案》。
2014 年 7 月 31 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会战略委员会 2014
年第 2 次会议,审议通过了《关于公司 2014 年半年度发展战略执行情况及下半年
计划的议案》。
(六)董事履职情况
2014 年,公司各位董事勤勉尽责,基本上能按规定出席、委托出席或者采用
通讯表决方式参加董事会会议,对提交董事会审议的议案进行了认真的审议。本
年度,各董事出席董事会会议情况如下:
6
是否独立 本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出
姓名 缺席次数
董事 董事会次数 席次数 参加次数 席次数
潘胜燊 否 8 5 3 0 0
吴文斌 否 10 6 4 0 0
吴裕英 否 10 6 4 0 0
刘有贵 否 10 6 4 0 0
徐 勇 是 10 5 4 1 0
江 波 是 10 4 3 2 1
柳 絮 是 10 6 4 0 0
叶鹏智 是 10 6 4 0 0
房向前 否 10 6 3 0 1
袁志敏 否 10 6 4 0 0
梁明荣 否 10 6 4 0 0
(七)制度建设
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则,在中国证监会、广东证监局以
及上海证券交易所等监管机构的指导下,按照上市公司的实际情况,不断完善公
司各项管理制度,积极加强内控体系建设,促进公司治理水平稳步提升。
2014 年,公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《上市公司定期报告工作备
忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014 年 1 月修订)》、
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关文件要求,结合
公司实际情况,修订了《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》。
(八)信息披露
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》
等有关规定,认真履行信息披露义务,保证信息披露的真实、准确、完整。本年
度,公司共披露定期报告 4 份,临时公告 53 份。
(九)内幕信息管理
本年度,公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求,针对各定期报告
及员工激励计划、重大合同、资本运作项目等事宜,实施内幕信息保密制度和内
幕信息知情人登记制度。
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(十)投资者关系管理工作
2014 年,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《关于深入学习贯彻<关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监〔2014〕3 号)、
《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监〔2014〕28 号)
及《关于开展 2014 广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》(广东证监〔2014〕
37 号)等相关文件的要求,我司通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动、
投资者关系互动平台以及公司网站等多种途径积极做好投资者关系管理工作。
公司通过网站“投资者关系”专栏,积极向投资者发布股票行情、股本结构、
公司公告、公司治理、互动交流、投资者保护以及股东回报等信息,尤其是在投
资者保护专栏,公司转载了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)及《关于深入学习贯彻<关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监
〔2014〕3 号),引导广大投资者全面掌握国家关于保护中小投资者的政策导向和
制度安排,提高各方对投资者保护工作的认识。公司根据《广东辖区上市公司投
资者涉及证券市场投诉处理工作指引》,结合公司实际情况,制定了《投资者投诉
处理工作制度》,并在公司网站投资者保护专栏对该工作制度及工作流程进行了公
示。公司通过投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投资
者提问。同时,公司积极采用业绩说明会、投资者交流会、现场调研等多种方式
与投资者进行沟通,2014 年公司合计举办了 8 次投资者现场交流会。
(十一)内控工作
根据监管部门对上市公司内控规范的要求,2014 年公司继续落实内控规范工
作方案,陆续组织实施了 2013 年度内控评价工作,编制了《内部控制评价报告》
报董事会审议后对外公告;组织实施了控股子公司的财务收支情况和销售与收款
环节的内控执行情况的检查工作,确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准
确;组织实施了公司在建工程的监督检查工作,确保了公司在建工程的规范运作。
结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的内控体系和《内部控制手册》,
进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力,保护了股东权
益,促进了公司的可持续发展。
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(十二)董监高及员工的培训工作
为了做好公司的规范运作,强化公司董监高及各级员工对公司规范运作的认
识,2014 年公司一方面积极组织相关人员参加中国证监会、广东证监局、上海证
券交易所、中国上市公司协会、广东上市公司协会及中国证券登记结算有限责任
公司组织的相关培训,另一方面在公司内部通过多种渠道有针对性地对各级员工
进行培训。
公司总经理参加了中国证监会及中国上市公司协会联合主办的《上市公司董
事长、总经理研修班》;公司高级管理人员参加了广东证监局举办的“内幕交易警
示教育展”活动;公司董事会秘书及部分独立董事参加了上海证券交易所主办的
相关后续培训;公司董事会秘书、财务总监及财务部负责人参加了广东上市公司
协会组织的《新会计准则培训》;公司证券部从业人员参加了中国证券登记结算有
限责任公司主办的登记业务与结算业务培训;公司高级管理人员、各部门负责人
及全体公司员工积极参加了公司举办的《“新国九条”专题培训》。
二、2015 年工作计划
公司以“一业为主,向相关多元发展”作为发展战略导向,以电梯为核心产
业,拓展节能智能电梯产品,制造与服务并重,强化关联产业,从光电一体化集
成制造商,走向智能城市装备解决方案的提供者。同时,利用资本运作平台和结
合公司在工业 4.0 积累的技术和经验,实施公司产业外延拓展,发展高端智能制造,
形成以产业经营为基础,以资本运营为依托,构建“一大支柱产业扩展、智能制
造产业拓展、四个生产基地产能形成”的整体发展格局。
2015 年,公司将重点做好以下工作:
(一)进一步完善公司治理结构,推进规范运作。
公司将持续按照中国证监会《上市公司治理准则》、广东证监局《关于进一步
提高辖区上市公司治理水平的指导意见》及监管部门其他文件的要求,结合公司
的实际情况,及时对相关的公司治理制度进行梳理和更新,不断健全和完善公司
法人治理机制,提高公司规范运作水平,维护股东权益。
(二)提高风险防范能力,做好内控规范工作
为提高公司的经营管理水平和风险防范能力,保护股东权益,促进公司的可
持续发展,2015 年,公司将重点做好以下内控规范工作:
1、组织实施 2014 年年度内控评价工作,通过实施穿行测试和控制测试,发
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现存在的内控缺陷,并编制《内部控制评价报告》报董事会审议。
2、组织公司及控股子公司对现有的制度进行梳理,结合实际情况对制度和流
程进行修订和完善,并相应修订和完善公司及控股子公司的《内部控制手册》,进
一步完善公司及控股子公司的内控体系。
3、公司的内审部门受董事会审计委员会的委托,将重点组织实施定期报告等
公告信息的审核、控股子公司的财务收支情况和内控执行情况的检查以及公司在
建工程的监督检查等工作。
(三)经营计划
2015 年,公司要充分认识经济新常态,抓住发展战略机遇,利用资本市场平
台,在加快电梯产业有效益发展的前提下,积极拓展关联产业,实现资本运营和
产业经营的双驱动;加快全国四个生产基地的投资、建设与经营,以营销管理为
导向,以技术创新为动力,以产品质量为基础,以人才建设为根本,围绕工业 4.0
促进公司制造升级和产业发展;体现公司价值,回报股东及社会。
2015 年,公司主营业务收入增长的目标是高于行业平均增长水平。
为顺利完成经营目标,公司将重点做好以下工作:
1、坚定不移的以电梯业务为核心,确保经营业绩稳步增长。
在 2015 年电梯行业预期增长放缓的前提下,公司各电梯相关企业要进一步发
挥产业链优势和制造网络辐射优势,依托战略合作,开展业务扩张,推动电梯整
机和零部件主业的持续快速发展。切实利用华东、华北、西部生产基地建设的推
进,建立市场拓展的桥头堡和业务提升的优势平台。同时要积极面向外部市场,
发掘新客户,拓展新业务,建设发展有市场竞争力和品牌影响力的专业化企业。
确保公司增提业绩增长不低于行业平均水平。
2、发展战略性新兴产业,加快产业升级步伐。
新产业方面,要按照公司电梯产业链、节能、智能三个战略发展方向深化布
局,夯实基础,寻求突破。
2.5 产业要稳步推广“销、安、维”一体化业务,增加产品品种的多样性,以
满足不同客户的使用需求。
LED 产业要逐步建立 PPP 项目运营模式、合作模式和风险防控体系,形成可
持续性的盈利和发展模式。LED 汽车灯方面,要持续跟进与整车制造厂商的技术
沟通和合作洽谈,以及后装市场的拓展,逐步扩大业务规模。
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智能产业方面要积极推进相关产品的研发,明确产品定位,进一步规划产品
发展方向。积极利用公司内部逐渐推广自动化装备应用的的基础,尝试利用资本运
作方式谋求外延式扩张,实现向高端制造业布局。
3、抓好市值管理与资本运营工作,发挥上市公司平台作用。
坚持贯彻“双轮驱动”的发展路径,在抓好产业发展的基础上,积极开展上
市公司市值管理工作,使公司市值管理工作向有利于促进上市公司质量的提升、
有利于管理人员管理水平的提高、有利于提升公司市值、有利于企业利益相关者
合法权益的维护、有利于股东财富的创造、有利于促进资本市场的规范发展等方
向迈进。切实加强资本运作的战略规划和实施,以优化业务结构、做强上市公司
为目标,充分运用各种有效的资本运作方式,支持公司发展。
4、加快重大项目建设,推进全国生产基地布局。
广日工业园二期项目要力争 2015 年底投入使用;华东工业园一期入园企业要
尽快落实生产设备、人员投入,持续保持公司的创新能力和竞争实力,保障园区
和谐和稳定发展;华北工业园项目要加紧主体建筑装修,力争年内完成投产;西
部工业园项目要争取完成施工建设,力争 2016 年内建成投产。
5、抓好科技创新工作,提升自主创新能力
切实加强技术创新体系和研发平台建设,提升核心竞争力和可持续发展能力。
注重产品的差异化设计和产品系列多元化,使产品在市场上具备差异化竞争能力。
积极探索适应公司发展战略的技术创新体制,培育壮大研发人才队伍,加大资金
投入,强化企业技术中心、工程技术中心等研发平台对企业整体发展的支持作用,
提高研发软硬件水平,确保企业技术和产品的先进性。
6、提升自动化、信息化水平,打造面向未来的智能制造体系
围绕企业产业升级、制造升级、业务升级的需求,推进工业 4.0 在本企业的实
践,进一步加快先进自动化生产线的应用和改进,建立、强化物联网和大数据平
台,建立车间生产的数字化管理,逐步开放企业间业务端口,建立生产信息网络,
形成数据共享,打造领先的工业生产模式和智慧工厂、智能生产的范本,确立公
司在未来竞争中的领先地位。
7、加强内控体系建设,防范经营风险
要持续加强内控体系建设,坚决贯彻执行相关风险管理和内部控制制度,提
高全面风险管理能力;加强财务与资金管理,防范各类经营风险。重点关注现金
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流、应收账款和库存等经营指标,设定风险警戒线;加强内部审计,建立长效的
内控机制,全面防范经营风险,确保公司合法经营,规范经营,可持续发展。
广日股份自 2012 年完成重大资产重组以来,业绩一直保持高速增长,市值节
节攀升,吸引了大量的优质机构投资者,公司凭借自有品牌和 LED 产业的崛起,
已经走上了依靠自身实力的快速扩张,发展潜力得到了资本市场的认可。面对激
烈的市场竞争和复杂的经营环境,在各有关部门的指导下,在董事会和经营班子
的带领下,广日股份一定会在推进转型发展、安全发展、和谐发展中不断迈出新
步伐、实现新跨越、开创新局面,努力成为以智能城市装备及现代服务产业为核
心的上市公司。
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二○一五年四月十六日
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