证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-024
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 4 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603369 今世缘 2015/4/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:周素明先生
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 3.59%
股份的股东周素明先生,在 2015 年 4 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
在将于 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年度股东大会上增加以下临时提案:
《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,股东周素明先生提名姜涟先生
(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 4 月 29 日 14 点 30 分
召开地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限
公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
(www.chinaclear.cn)
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 28 日
至 2015 年 4 月 29 日
投票时间为:2015 年 4 月 28 日下午 15:00-4 月 29 日下午 15:00 止
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 √
2 《2014 年度监事会工作报告》 √
3 《2014 年度财务决算与 2015 年度财务预算报告》 √
4 《2014 年度利润分配预案》 √
5 《关于聘任 2015 年度审计业务承办机构的议案》 √
6 《公司 2014 年年度报告全文及摘要》 √
7 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-6 经公司 2015 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议、
第二届监事会第五次会议审议通过,相关内容已于 2015 年 4 月 3 日披露在上
海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》。
议案 7 涉及的独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于 2015 年 4
月 17 日披露在上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、 上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核,《关于
补选公司第二届董事会独立董事的议案》提交股东大会表决以上海证券交易
所的审核无异议为前提。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附:独立董事候选人简历
姜涟先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学工商管理学
专业硕士研究生。
姜涟先生曾任江苏金榜集团副总经理、江苏天创建设实业有限公司副总经理、
江苏金榜集团常务副总裁、索普(中国)有限公司常务副总裁、康沃资本创业投
资有限公司执行总裁,2011 年 5 月起担任北京正达联合投资有限公司高级合伙
人、执行总裁。
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