证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临 2015-007
哈工大首创科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 15 日在浙江
省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司大会议室召开。应出席会议董事 9 人,
实到 9 人。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事徐峻先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式,
通过如下决议:
一、审议通过选举徐峻先生为公司第八届董事会董事长,严鹏先生为副董事长。
(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
二、审议通过聘任徐峻先生为公司总经理,聘期三年。
(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
三、审议通过经公司总经理提名,聘任黄炎水先生、严鹏先生为公司副总经理,聘
任黄炎水先生为公司财务总监,聘期三年。
(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
四、审议通过经公司董事长提名,聘任严鹏先生为公司董事会秘书,聘期三年。
(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
五、审议通过聘任聂长青先生为公司证券事务代表,聘期三年。
(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
公司独立董事杨旺翔先生、王学明先生、赵秀芳女士发表独立意见如下:我们认为
本次对公司高级管理人员的提名事项是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专
业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公
司高级管理人员的资质和能力,未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关
规定。同意聘任徐峻先生为公司总经理,聘任黄炎水先生、严鹏先生为公司副总经理,
聘任黄炎水先生为公司财务总监,聘任严鹏先生为公司董事会秘书,聘期三年。
六、审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案。
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经董事会讨论决定公司战略委员会由董事徐峻先生、严鹏先生、独立董事杨旺翔先
生 3 人组成,召集人为徐峻先生;审计委员会由独立董事杨旺翔先生、王学明先生、赵
秀芳女士 3 人组成,召集人为赵秀芳女士;提名委员会由独立董事杨旺翔先生、王学明
先生,董事赵忆波先生 3 人组成,召集人为杨旺翔先生;薪酬与考核委员会由独立董事
王学明先生、赵秀芳女士,董事徐峻先生 3 人组成,召集人为王学明先生。
(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
七、审议通过关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案。
为进一步提高公司闲置资金的使用效益,在严格控制风险和保证公司正常经营及投
资项目资金需求前提下,现提请扩大授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金开展
购买金融机构发行的理财产品业务。
具体实施:
资金总额度(含下属全资机构):人民币贰亿元以内(含本数)滚动使用,连续十
二个月内累计购买额不超过人民币贰拾亿元(含本数)。
购买理财产品项目限定为:银行、信托、保险、券商等金融机构发行的理财产品。
授权期限:自股东大会审议通过之日起一年之内有效
(本议案需提交公司股东大会审议)
(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
八、审议通过关于变更公司名称的议案。
为更好地突出主体,进一步提升公司形象,拟变更公司名称,具体为:公司中文名
称由“哈工大首创科技股份有限公司”变更为“宁波中百股份有限公司”,英文名称由“HIT
SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“NINGBO ZHONGBAI CO., LTD.”(最
终变更名称以工商管理部门核准的名称为准)。公司证券简称由“工大首创”拟变更为“宁
波中百”,公司英文简称由“HITSC”拟变更为“NBZB”,公司证券代码不变。《公司章
程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称相应变更。
根据有关法律法规,公司变更名称需在公司登记机关办理有关变更登记手续,公司
董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。
(本议案需提交公司股东大会审议)
(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
九、审议通过关于修改公司章程的议案。
鉴于公司名称拟发生变更,《公司章程》中对应内容需要修改。具体如下:
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《公司章程》原第一章 第一条:“为维护哈工大首创科技股份有限公司(以下简称
“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其
他有关规定,制订本章程。”现修改为《公司章程》第一章 第一条“为维护宁波中百股
份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。”
《公司章程》原第一章 第四条:“公司注册名称:哈工大首创科技股份有限公司
HIT SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD.”现修改为:《公司章程》第一章 第四
条:“公司注册名称:宁波中百股份有限公司 NINGBO ZHONGBAI CO.,LTD.”。
公司名称变更以工商管理部门核准为准。
(本议案需提交公司股东大会审议)
(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
十、审议通过关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。
董事会决定于 2015 年 5 月 6 日(周三)下午 14 时 30 分,在浙江省宁波市海曙区联
谊宾馆召开公司 2015 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》(临 2015-010)。
(表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
附:高级管理人员简历
徐峻,男,汉族,40 岁,群众 ,交通大学上海高级金融学院 EMBA 在读,曾任上海
泽熙投资管理有限公司总经理助理,本公司第七届董事会董事、董事长;现任本公司第
八届董事会董事、董事长、总经理。
黄炎水,男,57 岁,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师,浙江省、宁波市劳
动模范、道德模范,宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员,宁波市第十四届人大
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代表,曾任本公司第七届董事会董事、副总经理、代总经理、党委书记;现任本公司第
八届董事会董事、副总经理、财务总监、党委书记,宁波第二百货商店总经理、党支部
书记。
严鹏,男,36 岁,汉族,硕士研究生学历,2006 至 2011 年任长江证券研究员,2011
年 3 月至今任上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员,现任宁波康强电子股份有限
公司董事,大恒新纪元科技股份有限公司监事会主席,本公司第八届董事会董事、副董
事长、副总经理、董事会秘书。
附:证券事务代表简历
聂长青,男,35 岁,中共党员,宁波大学国际经济与贸易专业本科毕业。曾任哈工
大首创科技股份有限公司宁波中百批发站办公室副主任、哈工大首创科技股份有限公司
物业部副经理、本公司第七届董事会证券事务代表;现任本公司投资管理部经理、本公
司第八届董事会证券事务代表。
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