股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2015-007
西安博通资讯股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会 2014 年度工作报告》、《博通
股份总经理 2014 年度工作报告》、《博通股份 2014 年年度报告》和《博通股份
2014 年年度报告摘要》、《博通股份 2014 年度财务决算报告》、《博通股份 2014
年度利润分配方案》、《博通股份独立董事 2014 年度述职报告》、《博通股份董事
会审计委员会 2014 年度履职情况报告》、《博通股份 2014 年度内部控制自我评价
报告》、《博通股份 2014 年度内部控制审计报告》、《博通股份关于续聘 2015 年度
审计机构的议案》、《博通股份关于召开 2014 年年度股东大会的议案》等十一项
议案。
一、董事会会议召开情况
1、2015 年 4 月 15 日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”)在西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会
议室召开了第五届董事会第五次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2015 年 4 月 3 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议
通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2015 年 4 月 15 日在西安市高新技术开发区东区火炬
路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:
1、审议通过《博通股份董事会 2014 年度工作报告》,该报告还需提交公司
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股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
2、审议通过《博通股份总经理 2014 年度工作报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
3、审议通过《博通股份 2014 年年度报告》和《博通股份 2014 年年度报告
摘要》,该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
4、审议通过《博通股份 2014 年度财务决算报告》,该报告还需提交公司股
东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
5、审议通过《博通股份 2014 年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告进行
审计并出具标准无保留意见的审计报告,公司 2014 年度实现归属于母公司的净
利润 6,001,157.25 元。 鉴于公司 2008、2009、2010 年度亏损,截至 2014 年
12 月 31 日,未分配利润仍为-84,416,473.77 元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定,未分配利润为负值时,当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损,因
此建议 2014 年度利润分配方案为不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分
配),也不以公积金转增股本,将 2014 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。
该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
6、审议通过《博通股份独立董事 2014 年度述职报告》,该报告还需提交公
司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
7、审议通过《博通股份董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
8、审议通过《博通股份 2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
9、审议通过《博通股份 2014 年度内部控制审计报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
10、审议通过《博通股份关于续聘 2015 年度审计机构的议案》,建议继续聘
用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,负责公
司 2015 年度财务报告、内部控制的审计工作。
该议案还需提交公司股东大会审议。
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表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
11、审议通过《博通股份关于召开 2014 年年度股东大会的议案》,公司将于
2015 年 5 月 20 日召开 2014 年年度股东大会,该次股东大会将采用现场和网络
投票相结合的方式召开,现场会议时间为当日下午 14:00 开始,网络投票时间为
当日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,现场会议地点为西安市碑林区火炬路
53 号东新世纪广场动漫产业聚集区 4 楼第一会议室。
该次股东大会将审议 9 项议案,具体为:
(1)《博通股份董事会 2014 年度工作报告》;
(2)《博通股份监事会 2014 年度工作报告》;
(3)《博通股份 2014 年年度报告》和《博通股份 2014 年年度报告摘要》;
(4)《博通股份独立董事 2014 年度述职报告》;
(5)《博通股份 2014 年度财务决算报告》;
(6)《博通股份 2014 年度利润分配方案》;
(7)《博通股份关于续聘 2015 年度审计机构的议案》;
(8)《关于选举刘佳为公司第五届董事会董事的议案》;
(9)《关于选举蔡芳为公司第五届监事会监事的议案》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该次股东大会的具体通知情况,请见公司于2015年4月17日在《中国证券报》
和上海证券交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露的《博通股份
关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2015 年 4 月 16 日
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