证券代码:600602 股票简称:仪电电子 编号: 临 2015-010
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司(以下简称:公司)董事会九届七次会议书面通
知于 2015 年 4 月 13 日发出,会议于 2015 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长刘家雄先生主持。本次会
议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、
法规的规定,所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于调整公司高级管理人员的议案。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会收到程震先生《关于辞去仪电电子总会计师职务的报告》,程震
先生因工作变动不再担任公司总会计师职务。根据总经理顾德庆先生的提名,并
经公司第九届董事会提名委员会和独立董事审核同意后,提议肖敏女士(简历附
后)担任上海仪电电子股份有限公司总会计师,任期与本届董事会一致。
公司董事会收到赵开兰女士《关于辞去仪电电子董事会秘书职务的报告》,
赵开兰女士因工作变动不再担任公司董事会秘书职务,根据公司董事长刘家雄先
生的提名,经公司第九届董事会提名委员会和独立董事审核同意后,提议张杏兴
先生(简历附后)担任上海仪电电子股份有限公司董事会秘书,任期与本届董事
会一致。
程震先生、赵开兰女士在担任本公司总会计师、董事会秘书期间恪尽职守、
勤勉尽责,公司董事会对他们为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
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简历:
肖敏:女,1976 年 9 月出生,研究生学历,硕士学位,高级会计师,审计师。
曾任上海松下等离子显示器有限公司副总会计师;上海仪电电子(集团)有限公
司财务部部长,本公司监事。
张杏兴:男,1967 年 2 月出生,大学本科,教授级高级工程师。曾任上海无线
电九厂技改办副主任、总师办副主任、主任;上海仪电控股(集团)公司发展部
科员、办公室机要秘书;上海飞乐股份有限公司办公室副主任;上海雷迪埃电子
有限公司副总经理;上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主任、
董事会秘书;上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
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