股票简称:百联股份 百联 B 股
证券代码: 600827 900923 编号:临 2015-028
上海百联集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第二十次会议于 2015 年 4 月 15 日下午 17:00 在公司 22 楼会
议室召开,应到监事 5 名,实到监事 4 名,副监事长陈建军因公务原因委托监事陶清
代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致
通过以下议案:
一、《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、《公司 2014 年度报告正文及摘要》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、《关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、《关于 2014 年计提、核销各项减值准备的报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、《上海百联集团股份有限公司内部控制审计报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会各成员一致认为公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2014 年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度
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的经营管理和财务状况,同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
审议通过的上述一至四项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议表决通过方可实
施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2015 年 4 月 17 日
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