百联股份：关于预计2015年度日常关联交易事项及金额的公告_股票频道

股票简称:百联股份百联 B 股

证券代码: 600827 900923 编号:临 2015-026

上海百联集团股份有限公司关于

预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过(关联

董事在表决时进行了回避),并提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性,本公司不会因本次日常关联交易而对

关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第三十八次会议于 2015 年 4 月 15 日召开,会议审议通过了《关

于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事马新生先生、汪龙

生先生、吴平先生回避表决。此议案将提交 2014 年度股东大会审议表决。

公司独立董事对该项日常关联交易发表了独立意见。独立董事发表意见如下:

1、根据公司经营活动的开展情况,公司本次预计并披露的 2015 年度日常关联交

易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况,是公司正

常经营活动所必需;

2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性,较好的兼顾了公平

原则,且按照公允原则采用的市场价格合理,符合公司和股东的利益;

3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易,公司选择与关联

方合作可以大大降低公司经营风险,且不会损害到公司和股东利益。此外,由于关联

交易金额所占公司采购和销售的份额均较低,公司主营业务并不会因此而对关联方形

成依赖,公司的独立性不会因此受到影响;

4、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序,公司关

联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元币种:人民币

关联人上年预计金上年实际发生预计金额与实际

额额发生金额差异较

关联交易类交易类别细大的原因

别分

(与交易类别细分对应) (2014 年) (2014 年)

上海一百第一太平物业管理有限公

2,900.00 3,127.01

司

人工成本等增

上海百联物业管理有限公司 12,000.00 14,678.09

物业管理加

费等

上海东方保洁有限公司 210.00 243.98

上海百联保安服务有限公司 50.00 52.08

新增支付建设

项目管理开发公司人员

上海世博建设开发有限公司 224.40

费借用费用

百联集团有限公司 1,510.00 1,509.20

上海新路达商业(集团)有限公司 2,600.00 2,600.40

上海世博发展(集团)有限公司 3,400.00 3,426.30

租赁费上海百联房地产经营管理有限公司 1.20 1.20

上海华联超市租赁有限责任公司 240.00 240.00

采购商品

/接受劳百联集团置业有限公司 54.00 54.25

务

百联集团有限公司及其控制下的增加义乌生活

350.00 912.74

关联公司超市租赁费

上海三联(集团)有限公司 7,700.00 8,368.68

上海百红商业贸易有限公司 15,000.00 15,999.82

2014 年大卖场

上海百联电器科技服务有限公司 1,100.00 4,486.32

进货增加

上海百联商贸有限公司 3,200.00 2,717.74

上海谷德商贸合作公司 430.00 989.72

上海三明泰格信息技术有限公司 630.00 696.82

2014 年进货减

购买商品汕头市联华南方采购配销有限公司 3,600.00 1,459.61

少

蓝格赛-华联电工器材商业有限公

270.00 175.67

司

百联电子商务有限公司 1,600.00 641.00

上海百联汽车服务贸易有限公司 450.00 97.12

上海一百国际贸易有限公司 1,000.00 1,252.34

百联集团有限公司 10.00

上海诺依薇雅商贸有限公司 37.00 68.26

交易手续上海百联集团商业经营有限公司/安

3,000.00 3,041.58

费付宝商务有限公司

小计 61,342.20 67,064.33

上海一百第一太平物业管理有限公

32.00 31.25

司

百联集团有限公司 62.00 61.38

上海友谊集团物流有限公司 257.00 257.00

上海百联物业管理有限公司 120.00 120.00

商场、办公上海可颂食品有限公司 150.00 145.56

场地出租

上海市第二食品商店有限责任公司 100.00 98.03

华联集团吉买盛购物中心有限公 541.00 544.02

司及其下属企业

上海三联(集团)有限公司 1,400.00 1,658.57

出售商品

上海市第一医药商店连锁经营有限

/提供劳 115.00 100.46

公司

务

百联电子商务有限公司 231.10

销售商品上海百联电器科技服务有限公司 257.69

上海百联集团商业经营有限公司 780.00 718.29

服务费百联集团有限公司及其控制下的其

100.00 81.09

他关联公司

新增华联商厦

提供劳务上海三联(集团)有限公司 132.32 收取三联物业

费

小计 3,657.00 4,436.76

百联集团有限公司 2,600.00 2,535.24

向关联方收购武汉百纵

百联集团财务有限责任公司 600.00 1,153.51

计提利息借款计提 51%股权带入

利息

收购武汉百纵

上海源洋投资发展有限公司 182.35

51%股权带入

向关联方

收取利息百联集团财务有限责任公司 2,200.00 823.42

收取利息

合计 70,399.20 76,195.61

三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元币种:人民币

关联人本次预计金上年实际发本次预计

本年年初至

额生金额金额与上

披露日与关

年实际发

关联交易类别交易类别细分联人累计已

生金额差

发生的交易

异较大的

金额

原因

(与交易类别细分对

应)

上海一百第一太平物

2,500.00 611.16 3,127.01

业管理有限公司

上海百联物业管理有

14,400.00 3,378.67 14,678.09

限公司

物业管理费等

上海东方保洁有限公

291.00 67.38 243.98

司

上海百联保安服务有

54.00 13.32 52.08

限公司

上海世博建设开发有

项目管理费等 96.17 224.40

限公司

增加东方

百联集团有限公司 4,000.00 378.09 1,509.20 商厦租赁

费

上海新路达商业(集

2,600.00 625.00 2,600.40

团)有限公司

上海世博发展(集团)

6,500.00 1,713.63 3,426.30

有限公司

上海百联房地产经营

租赁费 1.20 1.20

管理有限公司

上海华联超市租赁有

240.00 60.00 240.00

限责任公司

百联集团置业有限 54.25

公司

百联集团有限公司新增义乌

采购商品/

及其控制下的关联 5,800.00 1,324.21 912.74 都市生活

接受劳务

公司超市租金

上海三联(集团)有

6,800.00 1,820.54 8,368.68

限公司

上海百红商业贸易有

15,200.00 3,764.09 15,999.82

限公司

2015 年大

上海百联电器科技服

600.00 330.01 4,486.32 卖场不进

务有限公司

货

2015 年手

上海百联商贸有限公

300.00 57.59 2,717.74 机、会员

司

卡不进货

上海谷德商贸合作公

购买商品 400.00 136.86 989.72

司

上海三明泰格信息技

500.00 149.68 696.82

术有限公司

汕头市联华南方采购 2015 年不

1,459.61

配销有限公司进货

蓝格赛-华联电工器

100.00 28.45 175.67

材商业有限公司

百联电子商务有限公

200.00 49.69 641.00

司

上海百联汽车服务贸

100.00 97.12

易有限公司

上海一百国际贸易有

2,200.00 246.45 1,252.34

限公司

上海诺依薇雅商贸有

40.00 3.06 68.26

限公司

百联集团商业经营有

交易手续费限公司/安付宝商务 2,900.00 781.19 3,041.58

有限公司

百联集团有限公司新增商务

接受劳务及其控制下的关联 720.00 电子业务

公司运费增加

小计 66,542.37 15,539.07 67,064.33

上海一百第一太平物

32.00 7.80 31.25

业管理有限公司

百联集团有限公司 62.00 10.23 61.38

上海百联集团物流有

257.00 77.10 257.00

限公司

上海百联物业管理有

120.00 120.00

限公司

上海可颂食品有限公

商场、办公场 150.00 38.21 145.56

司

地出租

上海市第二食品商店

100.00 21.95 98.03

有限责任公司

华联集团吉买盛购

物中心有限公司及 570.00 142.76 544.02

其下属企业

上海三联(集团)有

1,400.00 315.90 1,658.57

限公司

上海市第一医药商店

100.00 25.12 100.46

出售商品/ 连锁经营有限公司

提供劳务百联电子商务有限公

270.00 28.98 231.10

司

上海百联商贸有限公

150.00 29.00

司

销售商品

上海百联电器科技服 15 年不发

257.69

务有限公司生

百联集团有限公司

新增商务

及其控制下的关联 10,200.00

电子业务

公司

上海百联集团商业经

700.00 217.08 718.29

营有限公司

服务费百联集团有限公司及

其控制下的其他关联 82.00 22.19 81.09

公司

上海三联(集团)有

提供劳务 160.00 40.22 132.32

限公司

小计 14,353.00 976.54 4,436.76

计提利息向关联方借款百联集团有限公司 2,300.00 589.29 2,535.24

计提利息百联集团财务有限责

1,800.00 450.00 1,153.51

任公司

上海源洋投资发展有

176.40 44.10 182.35

限公司

向关联方收取百联集团财务有限责

收取利息 1,300.00 263.16 823.42

利息任公司

合计 86,471.77 17,862.16 76,195.61

四、关联方介绍和关联关系

企业名称注册地址主营业务企业性质与本公司关系法人代表履约能力

国有资产经营、资产

重组、投资开发、国

内贸易(除专项审批

上海浦东张扬路 501 国有独资有限良好

百联集团有限公司外)、生产资料、企业母公司陈晓宏

号 19 楼责任公司

管理,房地产开发(涉风险较小

及许可经营的凭许可

证经营)

对成员单位办理财务

和融资顾问、信用鉴

证及相关的咨询、代

理业务;协助成员单

百联集团财务有限责位实现交易款项的收良好

中山南路 315 号 8 楼有限责任公司联营企业吕勇

任公司付;经批准的保险代风险较小

理业务;对成员单位

提供担保;办理成员

单位之间的委托贷款

及委托投资等

物业管理,室内装潢;

建筑材料、装潢材料、

五金材料销售;绿化

上海百联物业管理有杨浦区延吉一村 16 良好

服务,制冷设备、家有限责任公司同受母公司控制许国良

限公司号 140 室风险较小

用电器维修;停车场

库经营;商务信息咨

询服务。

门卫、巡逻、守护、

上海市杨浦区齐齐哈

上海百联保安服务有随身保卫、安全检查、良好

尔路 76 号 55 幢 4 楼有限责任公司同受母公司控制刘俊

限公司安全风险评估、区域风险较小

401、402 室

秩序维护

国内商品和自营进口

商品的国内批发业

上海百红商业贸易有北京西路 666 号 B 区务;组织国内产品出良好

有限责任公司同受母公司控制平泽顺

限公司 4 楼 3C 室口,仓储、简单商品风险较小

加工、配送,自营商

品零售业务

上海市第二食品商店良好

淮海中路 994 号烟、酒、食品等有限责任公司同受母公司控制吴健

有限责任公司风险较小

上海三联(集团)有钟表、眼镜、照相器良好

南京东路 463-477 号有限责任公司同受母公司控制贺涛

限公司材等风险较小

华联集团吉买盛购物东江湾路 157 号百货、食品等批发零有限责任公司同受母公司控制王志刚良好

中心有限公司售等风险较小

百联电子商务有限公浦东商城路 518 号信息技术、计算机等有限责任公司同受母公司控制叶永明良好

司 406 室服务风险较小

上海浦东张扬路 501 自营和代理进出口业有限责任公司同受母公司控制良好

费伟民

上海一百国际贸易有号 2 楼后区务、百货销售等风险较小

限公司

上海市第一医药商店上海市普陀区真光路日用百货、医疗器械、其他有限责任同受母公司控制顾詠晟良好

1288 号 B-1F-07 服装鞋帽、中成药、公司风险较小

连锁经营有限公司化学药制剂等零售

上海可颂食品有限公上海市普陀区真光路预包装食品、现制现有限责任公司同受母公司控制陈行青良好

1288 号 D-B1-32 售面包糕点等风险较小

司

上海市普陀区真光路销售智能卡,通信器有限责任公司同受母公司控制黄华良好

上海百联商贸有限公 1258 号 622 室材,计算机软硬件, 风险较小

百货等。市场信息咨

司询与调查,企业管理

及咨询等

上海黄浦区河南中路物业管理及咨询策有限责任公司同受母公司控制许国良良好

上海百联房地产经营 120 号 1 楼划,受让地块外销房风险较小

专项经营,房地产开

管理有限公司发,建筑维修,绿化

管理,国内贸易等

上海市卢湾区合肥路五金交电、家用电器有限责任公司同受母公司控制陈小龄良好

217 号租赁服务和保养维修风险较小

上海百联电器科技服服务,五金、家电、

务有限公司电子产品、文化办公

机械等销售,音像制

品零售,咨询服务等

文化用品、办公用品、

百货、工艺品、五金

机电、建材、装潢材

料、金属材料、商用

车及配件、化妆品、

上海百联集团商业经钟表眼镜、照相器材、

上海市杨浦区大连路良好

通信设备及配件(除有限责任公司同受母公司控制黄华

营有限公司 1548 号 216B 室风险较小

卫星电视广播地面接

收设施)、计算机软硬

件及配件(除计算机

信息系统安全专用产

品)的销售和售后服

务等

销售:汽车(含小轿

车)及零配件,摩托

车和零部件,轮胎。

自营和代理各类商品

上海百联汽车服务贸有限责任公司

上海市普陀区中山北及技术的进出口业良好

(外商投资企同受母公司控制宁斌

易有限公司路 2907 号务,但国家限定公司风险较小

业与内资合资)

经营或禁止进出口的

商品及技术除外。经

营对销贸易和转口贸

易

仓储,商品配送,仓

间场地出租,提供劳

上海友谊集团物流有上海市杨浦区共青路务,物流加工,普通有限责任公司

同受母公司控制魏国桢良好

限公司 310 号货物运输,货运代理 (法人独资) 风险较小

(一类),货物包装堆

存(仓储)理货

实业投资开发,国内

贸易(除专项规定

外),房产开发经营及

上海新路达商业(集咨询服务,物业管理,

徐汇区天钥新村 28 有限责任公司良好

企业管理咨询。企业同受母公司控制陆琨

团)有限公司号 (国有控股) 风险较小

策划设计等,自营和

代理内销商品范围内

商品的进出口业务;

经营进料加工和“三

来一补”业务,经营

对销贸易和转口贸易

等

超市、零售业经营用

设备和器材、通信电

上海华联超市租赁有上海市杨浦区隆昌路脑设备、工程机械、有限责任公司

同受母公司控制汤琪良好

限责任公司 609 号交通运输工具、自有 (法人独资) 风险较小

房产的租赁业务;日

用百货的销售

旅游纪念品、工艺美

术品、五金交电、建

筑陶瓷、卫生洁具、

上海谷德商贸合作公服装、化妆品、中药

上海市黄浦区永嘉路良好

旅游商品、文化用品、股份合作制联营企业周方

司 31 号 311 室风险较小

百货、建筑材料、化

工原料(除危险品)、

汽车配件的销售,商

务咨询

生产条型码生成机、

上海三明泰格信息技零配件和相关耗品,

上海市浦东新区康桥有限责任公司良好

销售自产产品,开发联营企业张国兴

术有限公司工业区康花路 521 号 (中外合资) 风险较小

零售业管理软件、提

供咨询、维修服务

批发兼零售:预包装

食品,乳制品,日用

百货,建筑五金,五

汕头市联华南方采购广东省汕头市金平区

金交电,服装,纺织良好

中山中路金源园 12 有限责任公司联营企业郑登光

配销有限公司品,不锈钢制品,文风险较小

幢 203 室

化用品,工艺美术品

(金银饰品除外),包

装材料的销售。

电子产品、工业电器、

建筑电气、照明设备、

供暖及通风设备、电

线电缆、安全防护用 MITCHE

蓝格赛-华联电工器上海市闸北区天目西 LL

品、通讯器材、电工有限责任公司良好

路 99 号 10 楼联营企业 DOW

材商业有限公司电料、五金、机械、 (中外合资) 风险较小

BCDEGH 室 WILLIA

机电产品、建筑材料 MS

(钢材水泥除外)、家

用电器的批发、零售、

佣金代理等

上海东方保洁有限公张杨路 501 号 1 楼后房屋、环境保洁、物其他有限责任联营企业李凌良好

司区业管理、劳务服务公司风险较小

有限责任公司

上海一百第一太平物浦东张江镇张江路物业管理、良好

(外商投资企业联营企业张建华

业管理有限公司 727 号 308-c 室房地产信息咨询风险较小

与内资合资)

房地产和商业地产投

资开发和经营,资产

管理,实业投资,工

程建设和管理,物业

管理,自有房屋租赁,

从事和代理各类货物

上海世博发展(集团) 上海市浦东新区浦东和技术的进出口业子公司的少数股良好

有限责公司丁浩

有限公司南路 3588 号 3 楼务,国内贸易(除专东关联方风险较小

项规定),演艺活动策

划、组织、管理和咨

询,广告设计、制作

和发布,会展策划、

组织和展览展示服

务,旅游咨询,票务

服务,餐饮管理(不

含食品生产经营),货

运代理,仓储,保税

物流(凭许可证经

营),自有设备、材料

租赁,计算机工程咨

询,商务咨询服务,

旅游纪念品设计、生

产和销售,经营演出

及经纪业务,停车场

经营管理。【企业经

营涉及行政许可的,

凭许可证件经营】

建筑业(凭资质经

营),工程建设管理,

房地产投资开发与经

营管理,项目管理,

招标代理,造价咨询

上海市浦东新区浦东 (除经纪),房地产领

上海世博建设开发有子公司的少数股良好

南路 3588 号 1 号楼域内的技术咨询、技有限责任公司席群锋

限公司东关联方风险较小

308 室术开发、技术转让、

技术服务,建筑材料、

机电设备的销售及融

物租赁。【企业经营

涉及行政许可的,凭

许可证件经营】

实业投资,投资管

理,物业管理,商

务咨询、投资咨询

(咨询类项目除

经纪),室内外装

饰设计,文化用

品、体育用品、服

上海市闵行区龙

上海源洋投资发展有装鞋帽、日用百有限责任公子公司的少数股良好

茗路 1905 号二层陈惠装

限公司货、建筑装饰材司东关联方风险较小

2116 室

料、五金交电、金

属材料(除专控)

的销售。【依法须

经批准的项目,经