股票简称:百联股份 百联 B 股
证券代码: 600827 900923 编号:临 2015-025
上海百联集团股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)六届三十八次
董事会会议于 2015 年 4 月 15 日下午 15:00 在公司 22 楼会议室召开,应到董事 11 名,
实到董事 11 名。公司监事及相关人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生主持,并经全体董事审议通过下列决
议:
一、《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、《公司 2014 年度报告正文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、《关于公司 2014 年度利润分配方案(预案)的议案》
2014 年度本公司实现净利润 1,321,304,224.20 元,扣除由于执行《企业会计准则
第 9 号-职工薪酬》(修订)计提的离职后福利调减“未分配利润-其他转入”(年初未分
配利润)-159,520,000.00 元,由于百联电子商务有限公司股权变动对其由成本法核算
改为权益法核算而调增“未分配利润-其他转入”(年初未分配利润)39,453,607.43 元
后,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积 120,123,783.16
元,加年初未分配利润 952,468,394.67 元,减本年度内实施 2013 年度分配方案每 10
股派发现金红利 2.30 元(含税)共计 396,174,022.96 元,年末累计可供股东分配的利
润为 1,637,408,420.18 元。
公司拟以 2014 年末总股本 1,722,495,752 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现
金红利 2.50 元(含税),B 股按当时牌价折成美元发放,共计需派发现金红利
1
430,623,938.00 元,尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进
行资本公积金转增股本。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、《关于续聘会计师事务所进行 2015 年度财务和内部控制审计的议案》
公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度会计报表的
审计机构和内控审计机构。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、《关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》
详见《上海百联集团股份有限公司关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额
的公告》(临 2015-026)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。
七、《关于 2014 年计提、核销 各项减值准备的报告》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、《关于公司 2014 年年报会计核算中增加离职后福利内容的议案》
详见《上海百联集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2015-027)
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、《上海百联集团股份有限公司内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述议案六为关联交易,在公司股东单位任职的关联董事马新生董事、汪龙生董
事、吴平董事回避并不参与表决。公司独立董事苏勇先生、潘飞先生、傅鼎生先生、
曹惠民先生、沈晗耀先生对该关联交易认可,并在本次会议上均投了赞成票,同时对
本次关联交易发表了独立意见。
审议通过的上述审议事项第一至六项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议表决
通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日
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