江河创建：第三届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

股票代码:601886 股票简称:江河创建公告编号:临2015-014

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2015 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过审议,一致同意通过如下决议:

一、审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《债务融资工具信息披露管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 15 日