陕西航天动力高科技股份有限公司
2014 年度利润分配投资者说明会会议纪要
一、会议概况
会议时间:2015 年 4 月 15 日 15:30-16:30
参会人员:申建辉先生、郭新峰先生、崔积堂先生、任随安先生、苏周鹏先生、安敏娟女士、杜晖女士、张秋月女士
会议主持:董事会秘书崔积堂先生
二、会议主要内容
关于本次说明会投资者普遍关注的问题,公司参会人员回答情况如下:
1、为什么不进行分红扩股分配?
答:公司 2014 年年末留存未分配利润余额主要将用于:一是预计公司 2015 年经营规模(销售收入)扩大弥补流动资金,二是支持公司在流体动力方面、热能工程方面、节能环保方面的投入,达到整合研发技术平台,提高竞争与创新能力,推动产业转型升级的目标。因此为公司后期可持续发展方面考虑,公司 2014 年度不进行利润分配。
2、今年分红派股吗?
答:公司 2014 年度利润分配方案(预案)已经公司第五届董事会第五次会议讨论并列入公司 2014 年年度股东大会审议,方案为:不进行现金分红,也不进行公积金转增股本及送红股。
3、公司的下一步举措是什么?
答:公司 2015 年重点做好以下几方面工作: 1、搭建战略合作平台,调整营销考核政策; 2、整合研发技术平台,推动产业转型升级; 3、推进重点项目建设,落实项目预期达产目标; 4、优化财经管控模式,提高营运质量和盈利能力; 5、完善培养机制,加快人才队伍建设。
4、考虑到公司发展对资金的需求(虽然账面上有很多资金 ),能否以公积金转增股本的方式对股东进行象征式的分配呢?
答:回报股东是公司应有的职责。2013 年度公司利润分配为每10 股分配现金 1.00 元并以资本公积金向股东进行了 10 股转增 10 股。根据 2015 年的经营计划安排,2014 年暂不进行利润分配。
5、要倡导重视股东回报的股权文化,重在监督上市公司红利分配是否科学决策、是否有足够的透明度、是否充分体现小股东和独立董事的意见。与相关部门进行协商,提高上市公司分红积极性,保护投资者的权益。
答:公司在《章程》中已明确规定了利润分配的方式、分配比例、分配条件、分配考虑因素及制定分配方案的审议程序,并在审议利润分配方案的股东大会提供网络投票,披露中小投资者表决结果,充分维护股东依法享有的资产收益等权利。
6、公司是否有绩效薪酬计划,来激励管理层提高公司的利润率,同时盈利降低也应该降薪、惩罚?
答:公司管理层的薪酬与其分管的业务绩效是相挂钩的。
7、公司有什么发展规划?
答:您好,公司的发展规划是:聚焦优势、军民融合,以技术创新驱动和专业化为发展理念,稳定现有产品及项目存量;加快调整、促进转型,延伸产业链,瞄准产业化、系统化、工程化、国际化发展方向,拓展增量,成为系统集成与工程方案提供和实施服务商;聚焦战略性新兴产业,在节能环保领域,加大新项目培育,使公司在流体机械、热能工程、节能环保等领域形成较强的综合实力。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2015 年 4 月 15 日
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