证券代码:600835、900925 证券简称:上海机电、机电 B 股 公告编号:2015-008
上海机电股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市兴国宾馆
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1751、出席会议的股东和代理人人数
64其中:A 股股东人数
境内上市外资股股东人数(B 股) 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 575125845
其中:A 股股东持有股份总数 514632795
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 60493050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 56.23数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 50.32
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 5.91
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈鸿先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,王心平董事、袁建平董事、王方华董事、张
纯董事因公务原因未出席本次股东大会;2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,胡康监事长因公务原因未出席本次股东大会;3、 董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年年度报告及年报摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 514632591 100.00 204 0.00 0 0.00
B股 58959358 97.46 0 0.00 1533692 2.54
普通股合计: 573591949 99.73 204 0.00 1533692 0.27
2、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 514632591 100.00 204 0.00 0 0.00
B股 58959358 97.46 0 0.00 1533692 2.54
普通股合计: 573591949 99.73 204 0.00 1533692 0.27
3、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 514632795 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 58959358 97.46 0 0.00 1533692 2.54
普通股合计: 573592153 99.73 0 0.00 1533692 0.27
4、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 514632795 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 58959358 97.46 0 0.00 1533692 2.54
普通股合计: 573592153 99.73 0 0.00 1533692 0.27
5、 议案名称:2014 年度利润分配议案
以公司 2014 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数,向全体股东按每 10股派送现金红利人民币 3.40 元(含税)。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 514488785 99.97 144010 0.03 0 0.00
B股 60490250 100.00 1200 0.00 1600 0.00
普通股合计: 574979035 99.97 145210 0.03 1600 0.00
6、 议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的
议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 514632591 100.00 204 0.00 0 0.00
B股 58534158 96.76 425200 0.70 1533692 2.54
普通股合计: 573166749 99.66 425404 0.07 1533692 0.27
7.01 议案名称:关于与上海电气(集团)总公司 2014-2016 年度采购之关联交易
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 30401227 99.96 204 0.00 11000 0.04
B股 60493050 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 90894277 99.99 204 0.00 11000 0.01
7.02 议案名称: 关于与上海电气(集团)总公司 2014-2016 年度销售之关联交易
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 30401227 99.96 204 0.00 11000 0.04
B股 60493050 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 90894277 99.99 204 0.00 11000 0.01
7.03 议案名称:关于与上海电气集团财务有限责任公司 2014-2016 年度综合业务往来之关联交易
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 28000940 92.07 2400491 7.89 11000 0.04
B股 37747201 62.40 22745849 37.60 0 0.00
普通股合计: 65748141 72.33 25146340 27.66 11000 0.01
7.04 议案名称:关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2014-2016 年度采购之关联交易
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 514621795 100.00 0 0.00 11000 0.00
B股 60493050 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 575114845 100.00 0 0.00 11000 0.00
7.05 议案名称:关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2014-2016 年度销售之关联交易
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 514621795 100.00 0 0.00 11000 0.00
B股 60493050 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 575114845 100.00 0 0.00 11000 0.00
8、 议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 514621795 100.00 0 0.00 11000 0.00
B股 60493050 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 575114845 100.00 0 0.00 11000 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持 股 5% 以 上
普通股股东 484220364 100.00 0 0.00 0 0.00持股 1%-5%普
通股股东 12309309 100.00 0 0.00 0 0.00持 股 1% 以 下
普通股股东 78449362 99.81 145210 0.18 1600 0.01其中:市值 50万以下普通股
股东 147370 98.00 1410 0.94 1600 1.06市值 50 万以
上普通股股东 78301992 99.82 143800 0.18 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
1 2014 年 年 度 89371585 98.31 204 0.00 1533692 1.69
报告及年报摘
要
2 2014 年 度 董 89371585 98.31 204 0.00 1533692 1.69
事会工作报告
3 2014 年 度 监 89371789 98.31 0 0.00 1533692 1.69
事会工作报告
4 2014 年 度 财 89371789 98.31 0 0.00 1533692 1.69
务决算报告
5 2014 年 度 利 90758671 99.84 145210 0.16 1600 0.00
润分配议案
6 聘请普华永道 88946385 97.84 425404 0.47 1533692 1.69
中天会计师事
务所为公司
2015 年 度 审
计机构的议案
7.01 关于与上海电 90894277 99.99 204 0.00 11000 0.01
气(集团)总
公 司
2014-2016 年
度采购之关联
交易
7.02 关于与上海电 90894277 99.99 204 0.00 11000 0.01
气(集团)总
公 司
2014-2016 年
度销售之关联
交易
7.03 关于与上海电 65748141 72.33 25146340 27.66 11000 0.01
气集团财务有
限责任公司
2014-2016 年
度综合业务往
来之关联交易
7.04 关于上海三菱 90894481 99.99 0 0.00 11000 0.01
电梯有限公司
与三菱电机上
海机电电梯有
限 公 司
2014-2016 年
度采购之关联
交易
7.05 关于上海三菱 90894481 99.99 0 0.00 11000 0.01
电梯有限公司
与三菱电机上
海机电电梯有
限 公 司
2014-2016 年
度销售之关联
交易
8 关于修订公司 90894481 99.99 0 0.00 11000 0.01
股东大会议事
规则的议案
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海原本律师事务所律师:徐宇舟、林则达2、 律师鉴证结论意见:
律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
特此公告
上海机电股份有限公司
2015 年 4 月 16 日
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