证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临 2015-013
湖南华升股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 14 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。出席本次会议的全体监事列席了公司第六届董事会第十次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由监事会主席张小静女士主持。会议经审议表决,通过了以下决议:
一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014 年年度报告及摘要》。
具体审核意见如下:
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司 2014 年度的经营管理和财务状况;
3、没有发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014 年度监事会工作报告》。
本报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014 年度总经理业务报告》。
四、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》。
本报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
五、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014 年度提取资产减值准备的报告》。
公司监事会认为:公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内部控制制度》的有关规定,亦符合公司的实际情况,计提和核销的依据充分,董事会决议程序合法。
本报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
六、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》。
本预案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
七、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。
特此公告。
湖南华升股份有限公司监事会
二○一五年四月十六日
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