证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-009
宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2015年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2015 年 4 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。本次会议应出席会议的董事八名,实际出席会议的董事八名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2014 年年度报告》。
《 公 司 2014 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn 公告。年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告》。
《公司 2014 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站公司年报董事会报告相关章节。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2014 年度总经理工作报告》。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案,尚需提交股东大会审议。
议案表权情况:本议案表决时,董事苏建中、张振明回避表决,本议案有效表权票 6 票,赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司审计委员会工作报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作报告》。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《公司独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司独立董事述职报告》。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的预案》。
公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 62,723,368.68 元,母公司净利润人民币 58,037,462.44 元,提取法定公积金人民币 5,803,746.24 元之后留存未分配利润为人民币 56,919,622.44 元(合并口径 62,723,368.68 减5,803,746.24)。
同意 2014 年度公司利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日总股本400,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.475 元(含税)(预计利润分配金额人民币 19,000,000 元,占 2014 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 62,723,368.68 元的 30.29%)。剩余未分配利润结转下一年度。
本议案,尚需提交股东大会审议。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于聘任 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供 2015 年度财务审计服务及内控审计服务,该会计师事务所具有“从事证券相关业务资格”。有关具体审计费用,授权公司经营层依据审计工作量与会计师事务所确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于补选林材波先生为第三届董事会非独立董事的议案》。
同意补选林材波先生为第三届董事会非独立董事。林材波先生简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于续聘江胜宗先生为公司总经理的议案》。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于续聘黄旭东先生为公司副总经理的议案》。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于续聘萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于聘任林仁宗先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任林仁宗先生为公司副总经理,林仁宗先生简历附后。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
同意于 2015 年 5 月 6 日召开公司 2014 年度股东大会。
具体内容详见公司关于 2014 年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。
议案表权情况:本议案有效表权票 8 票,赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 16 日附:林材波先生简历(候选非独立董事)林材波先生,男,1959 年 9 月出生,中国台湾籍,台湾大学管理学院商硕士毕业,2007 年 10 月至 2011 年 8 月任宏达国际电子 HTC 处长,2011 年 9月至 2014 年 11 月任宸鸿光电 TPK 副总经理,2014 年 12 月至今任宏仁企业集团副总经理。林仁宗先生简历(高管)林仁宗先生,男,1963 年 2 月出生,中国台湾籍,台湾中原大学化工系毕业,自 1998 年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理,现聘任为公司副总经理。
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