证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临 2015-033
抚顺特殊钢股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议于 2015 年 4 月 13 日以通讯方式召开，会议于同年 4 月 8
日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到 16 名董
事，实际参加表决 16 名董事，会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议审议通过以下两项议案：
一、《公司 2015 年第一季度报告》。
表决结果：同意 16 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、《关于成立抚顺百通汇商贸有限公司的议案》。
根据生产经营需要，公司出资人民币一千万元整（占出资额
100%），成立抚顺百通汇商贸有限公司。
住 所：辽宁省抚顺市新宾满族自治县
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经营范围：建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产
品、金属材料（不含金、银）、耐火材料、化工产品（除化学危险品）、
机电设备及配件、劳保用品、橡塑制品、电子产品、电工器材、仪器
仪表、五金工具、滑润油、磨料磨具、电线电缆销售（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
表决结果：同意 16 票，弃权 0 票，反对 0 票。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 4 月 15 日
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