证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:2015-12
第一拖拉机股份有限公司
关于召开 2014 年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 29 日 14 点 30 分
召开地点:河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 29 日
至 2015 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 审议及批准公司 2014 年度经审计财务报告 √
4 审议及批准公司截至 2014 年 12 月 31 日止年 √
度股息分配预案:以 2014 年 12 月 31 日本公
司总股本 995,900,000 股为基数,每 10 股派发
现金股息 0.51 元(含税)
5 审议及批准公司继续聘任信永中和会计师事 √
务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务
报告审计机构,授权公司管理层参照 2014 年
度费用标准厘定其酬金
6 审议及批准公司继续聘用信永中和会计师事 √
务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内控
审计机构,授权公司管理层参照 2014 年度费
用标准厘定其酬金
7 审议及批准关于公司为东方红商贷经销商提 √
供担保的议案
8 审议及批准关于公司为一拖(洛阳)搬运机械 √
有限公司及一拖(洛阳)神通工程机械有限公
司提供担保的议案
9 审议及批准公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有 √
限公司订立的采购框架协议及其 2015 年至
2017 年交易上限金额
10 审议及批准公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有 √
限公司、采埃孚传动技术(杭州)有限公司订
立的销售框架协议及其 2015 年至 2017 年交易
上限金额1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于 2015 年 2 月 17 日以及 2015 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司日常关
联交易公告》、《第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公
告》及《第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告》。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、104、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601038 一拖股份 2015/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东出席会议应持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证)办理现场出席登记手续;法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理现场出席登记手续。
2、拟出席会议的 A 股股东,请将会议回执(见附件 2)及相关文件于 2015年 5 月 26 日(星期二)前以传真或信件方式(见联系方式)送达公司,并请注明联系方式,以便公司回复。
六、 其他事项
1、联系地址:中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份
有限公司董事会办公室 邮政编码:471004
2、联系电话:(0379)64970213 64969424
3、传 真:(0379)64967438
4、会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2015 年 4 月 13 日附件 1:授权委托书附件 2:会议回执附件 1:授权委托书
授权委托书第一拖拉机股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 29 日召开的贵公司 2014 年度股东周年大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告
2 审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告
3 审议及批准公司 2014 年度经审计财务报告
4 审议及批准公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度
股息分配预案:以 2014 年 12 月 31 日本公司总
股本 995,900,000 股为基数,每 10 股派发现金股
息 0.51 元(含税)
5 审议及批准公司继续聘任信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告
审计机构,授权公司管理层参照 2014 年度费用
标准厘定其酬金
6 审议及批准公司继续聘用信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内控审计
机构,授权公司管理层参照 2014 年度费用标准
厘定其酬金
7 审议及批准关于公司为东方红商贷经销商提供
担保的议案
8 审议及批准关于公司为一拖(洛阳)搬运机械有
限公司及一拖(洛阳)神通工程机械有限公司提
供担保的议案
9 审议及批准公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限
公司订立的采购框架协议及其 2015 年至 2017 年
交易上限金额
10 审议及批准公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限
公司、采埃孚传动技术(杭州)有限公司订立的
销售框架协议及其 2015 年至 2017 年交易上限金
额
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2:参会回执
参会回执致:第一拖拉机股份有限公司
本人(本公司) 为第一拖拉机股份有限公司 A 股股东,本人(本公司)拟(亲自/委派代表)出席于 2015 年 5 月 29 日下午 14:30在河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室举行的第一拖拉机股份有限公司 2014 年度股东周年大会现场会议。股东姓名(名称)身份证号码(或营业执照号码)股东账号持股数量(A 股)通讯地址联系方式
签名(盖章): 日期:2015 年 月 日附注:1. 请用正楷书写中文全名(需与股东名册上所载相同);2. 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件;法人股东请附
上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份
证复印件;3. 委托代理人出席的,请附上填好的《授权委托书》(见附件 1)。
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