佳通轮胎股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》和《公司章程》等规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审核监督职责 。现对审计委员会 20I4年度的履职情况汇报如下:一、审计委员会基本情况
公司于 2012 年 5 月 18 日召开第七届董事会第一次会议,选举独立董事陈永宏先生、董事长李怀靖先生、独立董事胡鸿高先生为公司第七届董事会审计委员会委员,其中独立董事陈永宏先生为该委员会主任委员。
三名审计委员会成员的主要工作经历如下:1、 陈永宏先生:曾任天职孜信会计师事务所董事长、主任会计师,现任本公司独立董事,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。2、 李怀靖先生:现任本公司董事长,兼任佳通轮胎(中国)投资有限公司董事总经理,安徽佳通轮胎有限公司、PT Gajah Tunggal Tbk 等公司董事。3、 胡鸿高先生:曾任复旦大学法律学系主任,法学院副院长,现任本公司独立董事,复旦大学民商法研究中心主任、教授、博士生导师。二、审计委员会年度会议召开情况
2014 年年报期间,审计委员会共召开 3 次会议。1、 2015 年 1 月 21 日,审计委员会及独立董事与审计师所以电话会议方式进行沟通,确定公司 2014 年年报审计工作计划和审计重点,并要求审计师今年重点关注会计准则实施的影响、关联交易、内控审计等业务领域。2、 2015 年 4 月 1 日,审计委员会通过电话会议等通讯方式,听取审计师关于公司 2014 年主要财务数据指标变动情况及分析、重点领域审计、2014 年度内部控制审计情况等汇报。3、 2015 年 4 月 10 日,审计委员会以通讯方式召开,审议通过公司 2014 年度财务报告、《关于北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事本公司 2014 年度审计工作的总结报告》、2014 年度审计费用、续聘公司 2015 年度财务报告审计机构、公司 2014 年度内控自我评价报告等议案,并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
三、审计委员会 2014 年度履职情况
报告期内,审计委员会在公司年报编制过程中,按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定,完成对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通,及时了解财务报告和内部控制相关的审计工作进度,关注公司经营业务、审计进展,对重点业务的审计工作提供指导意见,并完成对审计费用、聘请会计师事务、年度报告、内部控制自我评价报告等议案的审议工作。
以上为审计委员会履职主要情况,特此汇报。
佳通轮胎股份有限公司
董事会 审计委员会
二○一五年四月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
