证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:2015-008
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号瑞贝卡公司科技
大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 312,378,0223、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 33.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郑有全先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,公司独立董事李悦先生因出差特委托独立董事
王芳女士代为出席会议;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、公司董事会秘书胡丽平女士出席了本次会议;高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,378,022 100.00 0 0.00 0 0.002、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,378,022 100.00 0 0.00 0 0.003、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,378,022 100.00 0 0.00 0 0.004、 议案名称:2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,378,022 100.00 0 0.00 0 0.005、 议案名称:2014 年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,353,222 99.99 24,800 0.01 0 0.006、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,378,022 100.00 0 0.00 0 0.007、 议案名称:公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,353,222 99.99 24,800 0.01 0 0.008、 议案名称:关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,378,022 100.00 0 0.00 0 0.009、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,378,022 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 312,378,022 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上普
通股股东 295,617,681 100.00 0 0.00 0 0.00持 股 1%-5% 普
通股股东 14,400,000 100.00 0 0.00 0 0.00持股 1%以下普
通股股东 2,335,541 98.95 24,800 1.05 0 0.00其中:市值 50万以下普通股
股东 90,576 78.51 24,800 21.49 0 0.00市值 50 万以上
普通股股东 2,244,965 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票 比例(%) 票数 比例(%)
数
1 2014 年度董事会 14,765,376 100.00 0 0.00 0 0.00
报告
2 2014 年度监事会 14,765,376 100.00 0 0.00 0 0.00
工作报告
3 2014 年度财务决 14,765,376 100.00 0 0.00 0 0.00
算报告
4 2014 年年度报告 14,765,376 100.00 0 0.00 0 0.00
及其摘要
5 2014 年度利润分 14,740,576 99.83 0 0.00 0 0.00
配方案
6 2014 年度独立董 14,765,376 100.00 0 0.00 0 0.00
事述职报告
7 公司未来三年 14,740,576 99.83 0 0.00 0 0.00
(2015-2017)股
东分红回报规划
8 关 于 续 聘 中喜 会 14,765,376 100.00 0 0.00 0 0.00
计师事务所(特殊
普通合伙)为公司
2015 年度财务审
计 机 构 和 内控 审
计机构的预案
9 关于修订《股东大 14,765,376 100.00 0 0.00 0 0.00
会议事规则》的议
案
10 关于修改《公司章 14,765,376 100.00 0 0.00 0 0.00
程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:戴祥 鄯颖2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2015 年 4 月 14 日
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