长江传媒：第五届董事会第四十七次会议决议公告_股票频道

股票代码:600757 股票简称:长江传媒编号:临 2015-014

长江出版传媒股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次会议于 2015 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已于 2014 年 4 月 9 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任万智先生为公司副总经理,任期同本期董事会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

万智先生简介:

万智,男,1967 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科,经济学硕士、高级工程师。2005 年 8 月至 2008年 1 月,湖北长江出版传媒集团有限公司教材中心主任;2008 年 1月至 2010 年 12 月,湖北长江出版传媒集团有限公司综合部部长;2011年 2 月至今任公司董事、董事会秘书。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十三日

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