证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2015-004
江苏立霸实业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于 2015年 4 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益,公司在首次公开发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目,公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,有利于维护股东的整体利益。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定,拟使用募集资金 6,310.25 万元置换预先投入的自筹资金,内容与程序符合相关法律法规的规定,有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金 6,310.25 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(二)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定,公司拟使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,风险可控,有利于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
2015 年 4 月 14 日
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