*ST锐电：第三届董事会临时会议决议公告_股票频道

股票代码:601558 股票简称:*ST 锐电编号:临 2015-035

债券代码:122115、122116 债券简称:锐 01 暂停、锐 02 暂停

华锐风电科技(集团)股份有限公司

第三届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2015 年 4 月13 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2015年 4 月 8 日以电子邮件和当面送达方式送达各位董事。本次董事会会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案:

关于聘任董事会秘书的议案

聘任王波先生担任公司董事会秘书,任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。表决结果:通过。

王波先生简历如下:男,汉族,出生于 1971 年 11 月,中国国籍,本科学历。1994 年至 1998 年担任深圳经济特区房地产集团公司建筑师;1998 年至 2005 年担任中电(深圳)投资有限公司投资经理;2006 年至 2008 年担任北京海纳东方科技发展有限公司总经理;2009 年至 2012 年担任鸿基世业投资控股有限公司投资部总经理;2012 年-2014 年担任东方富海投资管理有限公司投资副总监;2015年 2 月至今担任华锐风电科技(集团)股份有限公司总裁助理。

公司第三届董事会独立董事程小可、刘德雷、于泳对董事会聘任王波先生担任董事会秘书事项发表了独立意见,具体如下:

(1)任职资格合法

经审阅王波先生的个人履历,未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

(2)提名方式、聘任程序合法。

董事会聘任王波先生担任董事会秘书的提名及聘任程序等均符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》有关规定。

(3)经了解,我们认为王波先生的年龄、身体、教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会

2015 年 4 月 13 日

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