股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600868 编号:2015-007
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十一次会议,于 2015 年 4 月 12 日在公司会议室召开,会议通知于 2015 年 4 月 1 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到监事 9 人,参加现场表决的监事 8 人,崔学刚监事以通讯表决的方式参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱宝荣女士主持,会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:
一、审议通过了《公司 2014 年年度报告》及其摘要。同意票为9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
监事会对《公司 2014 年年度报告》及其摘要进行审核,一致认为《公司 2014 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
三、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。同意票为 9 票,
反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
四、审议通过了公司 2015 年度财务预算。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
五、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的决议。同意票为9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
六、审议通过了《公司 2014 年内部控制自我评价报告》。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
监事会认为:报告期内,董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。
七、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》,提交股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
特此公告
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 14 日
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