证券代码:601106 证券简称: 中国一重 公告编号:2015--007
中国第一重型机械股份公司第三届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第一次会议于2015年4月10在中国一重宾馆举行。公司9名董事均出席了本次会议。出席会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。
一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
吴生富当选为公司第三届董事会董事长,赵立新当选为公司第三届董事会副董事长,此议案同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。上述各专门委员会的成员全部由董事组成。其中:
战略委员会由 3 名董事组成,委员会委员:吴生富、王岭、杨清,委员会主席为吴生富。
审计委员会由 3 名董事组成,委员会委员:翁亦然、马克、胡建民,委员会主席为翁亦然。
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,委员会委员:王秋明、胡建民、潘朝明,委员会主席为王秋明。
提名委员会由 3 名董事组成,委员会委员:王岭、赵立新、杨清,委员会主席为王岭。
此议案同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总裁的议案》
聘任马克为公司总裁,任期三年,自董事会通过之日起计算,此议案同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务总监的议案》
聘任张振戎为公司高级副总裁,孙敏、王宝忠、于兆卿为公司副总裁,朱青山为公司财务总监,任期三年,自董事会通过之日起计算,此议案同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任刘长韧为公司董事会秘书,任期三年,自董事会通过之日起计算,此议案同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
2015 年 4 月 14 日
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