证券简称:中国一重 证券代码:601106 编号:临 2015-006
中国第一重型机械股份公司 2015 年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:● 本次会议无否决或修改提案的情况;● 本次会议无新提案提交表决。
中国第一重型机械股份公司于 2015 年 4 月 10 日下午 14:45在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开了公司2015 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 名,代表公司股份四十一亿五千四百七十一万五千九百八十股(含网络投票股东),占公司总股本的 63.55%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长吴生富主持。
一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会非职工代表董事(不含独立董事)的议案》
选举吴生富为公司第三届董事会非职工代表董事,获得同意票:四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票;
选举赵立新为公司第三届董事会非职工代表董事,获得同意票:四十一亿五千四百六十五万八千零一十票;
选举马克为公司第三届董事会非职工代表董事,获得同意票:四十一亿五千四百七十一万六千三百八十票。
二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
选举王岭为公司第三届董事会独立董事,获得同意票:四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票;
选举杨清为公司第三届董事会独立董事,获得同意票:四十一亿五千四百七十一万六千七百八十票;
选举胡建民为公司第三届董事会独立董事,获得同意票:四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票;
选举王秋明为公司第三届董事会独立董事,获得同意票:四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票;
选举翁亦然为公司第三届董事会独立董事,获得同意票:四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票。
本次会议选举产生的 8 名非职工代表董事与公司职工代表董事潘朝明共同组成中国第一重型机械股份公司第三届董事会,上述董事任期三年,自本次会议通过之日起算。
三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
选举李子凌为公司第三届监事会股东代表监事,获得同意票:四十一亿五千四百七十一万五千七百八十票;
选举葛树义为公司第三届监事会股东代表监事,获得同意票:四十一亿五千四百七十一万六千三百八十票;
选举王安春为公司第三届监事会股东代表监事,获得同意票:四十一亿五千四百六十五万八千零一十票。
本次会议选举产生的 3 位股东代表监事与公司职工代表监事许崇勇、蒋金水共同组成中国第一重型机械股份公司第三届监事会,上述监事任期三年,自本次会议通过之日起算。
本次会议选举产生的 3 位股东代表监事与公司职工代表监事许崇勇、蒋金水共同组成中国第一重型机械股份公司第三届监事会,上述监事任期三年,自本次会议通过之日起计算。
四、律师见证意见
北京市君泽君律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。
2、股东大会法律意见书。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司
2015 年 4 月 14 日
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