百大集团股份有限公司董事会
审计委员会 2014 年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》等的有关规定,现将公司审计委员会2014 年度工作情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会现由徐建新、马骏及董事杨成成三名成员组成,审计委员会主席由具有执业注册会计师资格的独立董事徐建新担任,任期自2014年5月20日起。
2014年度,因公司董事会换届,第七届董事会审计委员会成员为王天飞、孙文秋、陈劲三名成员,任期至2014年5月20日止。
二、2014 年度审计委员会会议召开情况
2014 年度,审计委员会共召开了 6 次会议,具体如下:
1、2014 年 1 月 22 日至 2014 年 3 月 27 日,第七届董事会审计委员会召开了 2 次相关会议,做好 2013 年年报工作。主要是:在年度结束后,在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表并一致表决同意,与年审注册会计师协商确定 2013 年度财务审计工作时间安排;督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告;在年审注册会计师出具初步审计意见后,与其进行沟通;再次审阅公司财务会计报表并一致表决同意;对 2013 年度审计报告征求意见稿进行表决并一致同意提交董事会审议。同时,审计委员会对 2013年度审计工作进行了总结,并对聘请 2014 年公司年审会计机构作出决议。
2、2014 年 3 月 27 日第七届董事会审计委员会召开会议,审议通过了《2013 年度报告正文及摘要》和《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》,表决通过并同意提交董事会审议。
2、2014 年 4 月 28 日,第七届董事会审计委员会召开会议,审议《2014 年第一季度报告》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》和《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》,表决通过并同意提交董事会审议。
3、2014 年 8 月 8 日,第八届董事会审计委员会召开 2014 年第一次会议,审议《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》,表决通过并同意提交董事会审议。
4、2014 年 10 月 8 日,第八届董事会审计委员会召开 2014年第二次会议,审议《关于对单一委托贷款项目进行授权的议案》,表决通过并同意提交董事会审议。
5、2014 年 10 月 30 日,第八届董事会审计委员会召开 2014年第三次会议,审议《关于执行新会计准则对公司会计政策变更的议案》、《关于制订<委托贷款管理制度>的议案》、《关于制订<内部控制评价管理制度>的议案》和《2014 年第三季度报告的议案》,表决通过并同意提交董事会审议。
6、2014 年 12 月 10 日,第八届董事会审计委员会召开第四次会议,审议《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》,表决通过并同意提交董事会审议。
三、监督及评估外部审计机构工作情况
公司第七届董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙) 以下简称“天健会计师事务所”)
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