证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-005
百隆东方股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第九次会议于2015年4月9日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
一、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2014年年度报告》全文及其摘要
监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为,本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其中包含的信息能够真实地反映出公司2014年度的经营业绩和财务状况;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年年报全文》及《百隆东方2014年年报摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2014年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2014年度母公司实现的净利润379,094,412.94元,减去按10%提取法定盈余公积37,909,441.29元,当期可供分配的母公司净利润为341,184,971.65元。
根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2014年12月31日总股本750,000,000股为基数,向全体股东以每10股分派现金股利2.20元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计现金分红165,000,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度财务工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《2014年度社会责任报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度社会责任报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《百隆东方 2014 年度内部控制自我评价报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于 2015 年度对子公司提供担保的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2015年度对子公司提供担保的公告》。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《关于修改<公司章程>》
根据2014年度利润分配方案,对公司章程部分条款进行修订如下:
原第六条 公司注册资本为人民币75,000万元。
现修改为 第六条 公司注册资本为人民币150,000万元。
原第十九条 公司的股份总数为75,000万股,均为普通股。
现修改为 第十九条 公司于2012年6月12日首次公开发行股票上市时股份总数为75,000万股,均为普通股;公司2014年度利润分配方案实施后,因公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司股本从75,000万股变更为150,000万股,均为普通股。
同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方公司章程(2015年修订)》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
备查文件
百隆东方第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会
2015年4月9日
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