证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-004
百隆东方股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十二次会议于2015年4月9日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
一、审议通过公司《2014年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2014年度财务工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2014年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2014年度母公司实现的净利润379,094,412.94元,减去按10%提取法定盈余公积37,909,441.29元,当期可供分配的母公司净利润为341,184,971.65元。
根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2014年12月31日总股本750,000,000股为基数,向全体股东以每10股分派现金股利2.20元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计现金分红165,000,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年年度报告》全文及其摘要
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年年报》及《百隆东方2014年年报摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度审计报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年审计机构》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《2014年度社会责任报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度社会责任报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于2015年度研发投入的议案》
为保障公司日常产品研发经费。2015年度,公司将投入不少于当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2014年度独立董事述职报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于推举赵如冰担任公司独立董事的议案》
赵如冰先生简历详见附件;提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十二、审议通过《2014 年度审计委员会述职情况报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2014 年度审计委员会述职情况报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过《百隆东方 2014 年度内部控制自我评价报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十四、审议通过《关于追加对子公司百隆(越南)有限公司投资的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于追加对子公司百隆(越南)有限公司投资的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过《关于 2015 年度对子公司提供担保的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2015年度对子公司提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于修改<公司章程>》
根据公司2014年度利润分配方案,对公司章程部分条款修订如下:
原第六条 公司注册资本为人民币75,000万元。
现修改为 第六条 公司注册资本为人民币150,000万元。
原第十九条 公司的股份总数为75,000万股,均为普通股。
现修改为 第十九条 公司于2012年6月12日首次公开发行股票上市时股份总数为75,000万股,均为普通股;公司2014年度利润分配方案实施后,因公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司股本从75,000万股变更为150,000万股,均为普通股。
同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方公司章程(2015年修订)》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平,加大年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》”、《百隆东方股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,并结合本公司的实际情况,制定本制度。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方年度报告重大差错责任追究制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件
百隆东方第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2015年4月9日附件:独立董事候选人赵如冰先生简历
赵如冰 先生,1956 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司,现担任景顺长城基金管理有限公司 董事长。在工业企业管理、上市重组及资产管理等方面具有丰富经验。
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